300377 深市 赢时胜

证券代码：300377          证券简称：赢时胜          公告编号：2022-020
        深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体修改内容对照如下：

 序号                原条款                            修订后条款

                                          新增第十二条 公司根据中国共产党章
                                          程的规定，设立共产党组织、开展党的
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                                          活动。公司为党组织的活动提供必要条
                                          件。

      第二十三条 公司在下列情况下，可以  第二十四条 公司不得收购本公司股

      依照法律、行政法规、部门规章和本章  份。但是，有下列情形之一的除外：

      程的规定，收购本公司的股份：      ......

      ......                            （六）公司为维护公司价值及股东权益所
  2

      （六）上市公司为维护公司价值及股东  必需。

      权益所必需。

      除上述情形外，公司不得收购本公司股

      份。


    第二十九条 公司董事、监事、高级管  第三十条 公司持有百分之五以上股份
    理人员、持有本公司股份 5%以上的股  的股东、董事、监事、高级管理人员，
    东，将其持有的本公司股票在买入后 6  将其持有的本公司股票或者其他具有股
    个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又  权性质的证券在买入后六个月内卖出，或
    买入，由此所得收益归本公司所有，本  者在卖出后六个月内又买入，由此所得收
    公司董事会将收回其所得收益。但是，  益归本公司所有，本公司董事会将收回其
    证券公司因包销购入售后剩余股票而  所得收益。但是，证券公司因购入包销售
    持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6  后剩余股票而持有百分之五以上股份的，
    个月时间限制。                    以及有中国证监会规定的其他情形的除
    公司董事会不按照前款规定执行的，股  外。

    东有权要求董事会在 30 日内执行。公  前款所称董事、监事、高级管理人员、
3  司董事会未在上述期限内执行的，股东  自然人股东持有的股票或者其他具有股
    有权为了公司的利益以自己的名义直  权性质的证券，包括其配偶、父母、子
    接向人民法院提起诉讼。            女持有的及利用他人账户持有的股票或
    公司董事会不按照第一款的规定执行  者其他具有股权性质的证券。

    的，负有责任的董事依法承担连带责  公司董事会不按照本条第一款规定执行
    任。                              的，股东有权要求董事会在三十日内执
                                        行。公司董事会未在上述期限内执行的，
                                        股东有权为了公司的利益以自己的名义
                                        直接向人民法院提起诉讼。

                                        公司董事会不按照本条第一款的规定执
                                        行的，负有责任的董事依法承担连带责
                                        任。

    第四十条  股东大会是公司的权力机  第四十一条  股东大会是公司的权力机
    构，依法行使下列职权：            构，依法行使下列职权：

    ......                            ......

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    （十二）审议批准第四十一条规定的担  （十二）审议批准第四十二条规定的担保
    保事项；                          事项；

    （十三）审议公司在一年内购买、出售  （十三）审议公司在一年内购买、出售重

    重大资产超过公司最近一期经审计总  大资产超过公司最近一期经审计总资产
    资产 30%的事项；                    百分之三十的事项；

    ......                            ......

    （十五）审议股权激励计划；        （十五）审议股权激励计划和员工持股计
    ......                            划；

                                        ......

    第四十一条  公司下列对外担保行为， 第四十二条  公司下列对外担保行为，须
    须经股东大会审议通过。            经股东大会审议通过。

    （一）单笔担保额超过公司最近一期经  （一）本公司及本公司控股子公司的对外
    审计净资产 10%的担保；              担保总额，超过最近一期经审计净资产的
    （二）公司及公司控股子公司的提供担  百分之五十以后提供的任何担保；

    保总额,超过公司最近一期经审计净资  （二）公司的对外担保总额，超过最近
    产 50%以后提供的任何担保；          一期经审计总资产的百分之三十以后提
    （三）为资产负债率超过 70%的担保对  供的任何担保；

    象提供的担保；                    （三）公司在一年内担保金额超过公司最
5  （四）连续十二个月内担保金额超过公  近一期经审计总资产百分之三十的担保；
    司最近一期经审计净资产的 50%且绝对  （四）为资产负债率超过百分之七十的担
    金额超过 5000 万元；                保对象提供的担保；

    （五）连续十二个月内担保金额超过公  （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
    司最近一期经审计总资产的 30%；      资产百分之十的担保；

    （六）对股东、实际控制人及其关联方  （六）对股东、实际控制人及其关联方提
    提供的担保；                      供的担保。

    （七）深交所规定的其他担保情形。  公司应当在章程中规定股东大会、董事
                                        会审批对外担保的权限和违反审批权

                                        限、审议程序的责任追究制度。

    第四十八条  单独或者合计持有公司  第四十九条  单独或者合计持有公司百
    10%以上股份的股东有权向董事会请求  分之十以上股份的股东有权向董事会请
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    召开临时股东大会，并应当以书面形式  求召开临时股东大会，并应当以书面形式
    向董事会提出。董事会应当根据法律、  向董事会提出。董事会应当根据法律、行

    行政法规和本章程的规定，在收到请求  政法规和本章程的规定，在收到请求后十
    后 10 日内提出同意或不同意召开临时  日内提出同意或不同意召开临时股东大
    股东大会的书面反馈意见。          会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当  董事会同意召开临时股东大会的，应当在
    在作出董事会决议后的 5 日内发出召开  作出董事会决议后的五日内发出召开股
    股东大会的通知，通知中对原请求的变  东大会的通知，通知中对原请求的变更，
    更，应当征得相关股东的同意。      应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者  董事会不同意召开临时股东大会，或者在
    在收到请求后 10 日内未作出反馈的，  收到请求后十日内未作出反馈的，单独或
    单独或者合计持有公司 10%以上股份的  者合计持有公司百分之十以上股份的股
    股东有权向监事会提议召开临时股东  东有权向监事会提议召开临时股东大会，
    大会，并应当以书面形式向监事会提出  并应当以书面形式向监事会提出请求。
    请求。                            监事会同意召开临时股东大会的，应在收
    监事会同意召开临时股东大会的，应在  到请求五日内发出召开股东大会的通知，
    收到请求 5 日内发出召开股东大会的通  通知中对原请求的变更，应当征得相关股
    知，通知中对原提案的变更，应当征得  东的同意。

    相关股东的同意。                  监事会未在规定期限内发出股东大会通
    监事会未在规定期限内发出股东大会  知的，视为监事会不召集和主持股东大
    通知的，视为监事会不召集和主持股东  会，连续九十日以上单独或者合计持有公
    大会，连续 90 日以上单独或者合计持  司百分之十以上股份的股东可以自行召
    有公司 10%以上股份的股东可以自行召  集和主持。

    集和主持。                        计算本条所称持股比例时，仅计算普通
                                        股和表决权恢复的优先股。

    第四十九条  监事会或股东决定自行  第五十条  监事会或股东决定自行召集
    召集股东大会的，须书面通知董事会，  股东大会的，须书面通知董事会，同时向
    同时向公司所在地中国证监会派出机  证券交易所备案。

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    构和深圳证券交易所备案。          在股东大会决议公告前，召集股东持股比
    在股东大会决议公告前，召集股东持股  例不得低于百分之十。

    比例不得低于 10%。                  监事会或召集股东应在发出股东大会通

    召集股东应在发出股东大会通知及股  知及股东大会决议公告时，向证券交易所
    东大会决议公告时，向公司所在地中国  提交有关证明材料。

    证监会派出机构和深圳证券交易所提  计算本条所称持股比例时，仅计算普通
    交有关证明材料。                  股和表决权恢复的优先股。

    第五十五条  股东大会的通知包括以  第五十六条  股东大会的通知包括以下
    下内容：                          内容：

    ......