300377 深市 赢时胜

证券代码：300377        证券简称：赢时胜          公告编号：2021-063
        深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

        第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021 年10 月 28 日上午10时以通讯表决结合现场投票方式在公司
37 楼会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式送达全
体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    全体董事一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序、内容、格
式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2021 年 10 月 28 日