300377 深市 赢时胜

证券代码：300377            证券简称：赢时胜        公告编号：2021-039
        深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  为提高公司治理水平，完善公司内控制度，根据《上市公司章程指引》相关规定，现将《公司章程》相应条款修订如下：

 序号                原条款                            修订后条款

      第十条 本公司章程自生效之日起，即成  第十条 本公司章程自生效之日起，即成
      为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
      股东与股东之间权利义务关系的具有法  股东与股东之间权利义务关系的具有法
      律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
      监事、高级管理人员具有法律约束力的文  监事、高级管理人员具有法律约束力的文
  1

      件。依据本章程，股东可以起诉股东，股  件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
      东可以起诉公司董事、监事、经理和其他  东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
      高级管理人员，股东可以起诉公司，公司  他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
      可以起诉股东、董事、监事、经理和其他  司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
      高级管理人员。                      其他高级管理人员。

      第十一条  本章程所称其他高级管理人  第十一条  本章程所称其他高级管理人
  2  员是指公司的副经理、董事会秘书、财务  员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
      负责人。                            务负责人。


    第二十三条 公司在下列情况下，可以依  第二十三条 公司在下列情况下，可以依
    照法律、行政法规、部门规章和本章程的  照法律、行政法规、部门规章和本章程的
    规定，收购本公司的股份：            规定，收购本公司的股份：

    （一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合  （二）与持有本公司股份的其他公司合
    并；                                并；

    （三）将股份奖励给本公司职工；      （三）将股份用于员工持股计划或者股权
    （四）股东因对股东大会作出的公司合  激励；

3  并、分立决议持异议，要求公司收购其股  （四）股东因对股东大会作出的公司合
    份的。                              并、分立决议持异议，要求公司收购其股
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股  份的；

    份的活动。                          （五）将股份用于转换上市公司发行的可
                                        转换为股票的公司债券；

                                        （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                        益所必需。

                                        除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                        份。

    第二十四条 公司收购本公司股份，可以  第二十四条 公司收购本公司股份，可以
    选择下列方式之一进行：              通过公开的集中交易方式，或者法律法规
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；  和中国证监会认可的其他方式进行。

4  （二）要约方式；                    公司因本章程第二十三条第（三）项、第
    （三）中国证监会认可的其他方式。    （五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                        公司股份的，应当通过公开的集中交易方
                                        式进行。

    第二十五条  公司因本章程第二十三条  第二十五条  公司因本章程第二十三条
    第（一）项至第（三）项的原因收购本公  第（一）项、第（二）项的原因收购本公
5  司股份的，应当经股东大会决议。公司依  司股份的，应当经股东大会决议。公司因
    照第二十三条规定收购本公司股份后，属  本章程第二十三条第（三）项、第（五）
    于第（一）项情形的，应当自收购之日起  项、第（六）项规定的情形收购本公司股

    10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 份的,经三分之二以上董事出席的董事会
    项情形的，应当在 6 个月内转让或者注  会议决议。

    销。                                公司依照第二十三条规定收购本公司股
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购  份后，属于第（一）项情形的，应当自收
    的本公司股份，将不超过本公司已发行股  购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
    份总额的 5%；用于收购的资金应当从公  第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
    司的税后利润中支出；所收购的股份应当  或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
    1 年内转让给职工。                  第（六）项情形的，公司合计持有的本公
                                        司股份数不得超过本公司已发行股份总
                                        额的 10%，并应当在3 年内转让或者注销。

    第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十八条 发起人持有的本公司股份，
    自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司  自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司
    公开发行股份前已发行的股份，自公司股  公开发行股份前已发行的股份，自公司股
    票在证券交易所上市交易之日起 1 年内  票在证券交易所上市交易之日起 1 年内
    不得转让。                          不得转让。

    公司董事、监事、高级管理人员应当向公  公司董事、监事、高级管理人员应当向公
    司申报所持有的本公司的股份及其变动  司申报所持有的本公司的股份及其变动
    情况，在任职期间每年转让的股份不得超  情况，在任职期间每年转让的股份不得超
    过其所持有本公司股份总数的 25%；所持  过其所持有本公司股份总数的 25%；所持
6  本公司股份自公司股票上市交易之日起  本公司股份自公司股票上市交易之日起
    1 年内不得转让。上述人员离职后半年  1 年内不得转让。上述人员离职后半年
    内，不得转让其所持有的本公司股份，在  内，不得转让其所持有的本公司股份。
    申报离职六个月后的十二月内通过证券

    交易所挂牌交易出售本公司股票数量占

    其所持本公司股票总数的比例不得超过

    50%。

    公司董事、监事和高级管理人员在首次公

    开发行股票上市之日起六个月内申报离

    职的，自申报离职之日起十八个月内不得


    转让其直接持有的本公司股份；在首次公

    开发行股票上市之日起第七个月至第十

    二个月之间申报离职的，自申报离职之日

    起十二个月内不得转让其直接持有的本

    公司股份。

    第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
    依法行使下列职权：                  依法行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
    （二）选举和更换非由职工代表担任的董  （二）选举和更换非由职工代表担任的董
    事、监事，决定有关董事、监事的报酬事  事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
    项；                                项；

    （三）审议批准董事会的报告；        （三）审议批准董事会的报告；

    （四）审议批准监事会报告；          （四）审议批准监事会报告；

    （五）审议批准公司的年度财务预算方  （五）审议批准公司的年度财务预算方
    案、决算方案；                      案、决算方案；

    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
    补亏损方案；                        补亏损方案；

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    （七）对公司增加或者减少注册资本作出  （七）对公司增加或者减少注册资本作出
    决议；                              决议；

    （八）对发行公司债券作出决议；      （八）对发行公司债券作出决议；

    （九）对公司合并、分立、解散、清算或  （九）对公司合并、分立、解散、清算或
    者变更公司形式作出决议；            者变更公司形式作出决议；

    （十）修改本章程；                  （十）修改本章程；

    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
    作出决议；                          作出决议；

    （十二）审议批准第四十一条规定的担保  （十二）审议批准第四十一条规定的担保
    事项；                              事项；

    （十三）审议公司在一年内购买、出售重  （十三）审议公司在一年内购买、出售重
    大资产超过公司最近一期经审计总资产  大资产超过公司最近一期经审计总资产

    30%的事项；                          30%的事项；

    （十四）审议批准变更募集资金用途事  （十四）审议批准变更募集资金用途事
    项；                                项；

    （十五）审议股权激励计划；          （十五）审议股权激励计划；

    （十六）审议法律、行政法规、部门规章  （十六）审议法律、行政法规、部门规章
    或本章程规定应当由股东大会决定的其  或本章程规定应当由股东大会决定的其
    他事项。                            他事项。

                                        上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                        式由董事会或其他机构和个人代为行使。

    第七十五条  股东大会决议分为普通决  第七十五条  股东大会决议分为普通决
    议和特别决议。