300377 深市 赢时胜

证券代码：300377          证券简称：赢时胜        公告编号：2020-086
        深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

        第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 10 时以现场和通讯表决的方式在公司 37
楼会议室召开，会议通知于 2020 年 10 月 20 日以邮件、通讯等方式送达。本次
会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》

    全体董事一致认为：公司《2020年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了《关于补选及调整董事会专门委员会委员的议案》

    为促进董事会专门委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，董事会同意对董事会专门委员会委员进行相应调整。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
            董 事 会

        2020 年 10 月 28 日