300377 深市 赢时胜

证券代码：300377        证券简称：赢时胜          公告编号：2020-037
        深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；

    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；

    5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属。

    一、会议通知情况

    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东
大会会议通知的公告已于2020年4月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

    二、会议召开情况：

    1.召开时间：

    现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 19 日上午 09:30-11:30、下午 13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020

  3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事长唐球先生

  6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共43 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为208,091,580 股，占公司有表决权股份总数的 28.0412%。

  其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 41 人，代表有表决权股份为 24,545,813 股，占公司有表决权股份总数的 3.3077%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份为 197,832,034 股，占公司有表决权股份总数的 26.6587%。

  3、网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 39 人，代表有表决权股份为 10,259,546 股，占公司有表决权股份总数的 1.3825%。

  4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列席了会议。

    四、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

    1、审议通过了《关于<2019 年年度报告>和<2019 年年度报告摘要>的议案》
  总表决结果：同意 207,299,380 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6193％；反对 791,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3802％；弃权1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

持股份的 96.7726％；反对 791,200 股，占出席会议中小股东所持股份的3.2234％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0041％。

    2、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

  总表决结果：同意 207,299,380 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6193％；反对 792,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3807％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,753,613 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7726％；反对 792,200 股，占出席会议中小股东所持股份的3.2274％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

  总表决结果：同意 207,299,380 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6193％；反对 792,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3807％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,753,613 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7726％；反对 792,200 股，占出席会议中小股东所持股份的3.2274％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

  总表决结果：同意 207,452,080 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6927％；反对 639,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3073％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,906,313 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3947％；反对 639,500 股，占出席会议中小股东所持股份的2.6053％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

  总表决结果：同意 207,214,980 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对 876,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4213％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,669,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4287％；反对 876,600 股，占出席会议中小股东所持股份的3.5713％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

  总表决结果：同意 207,214,980 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对 876,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4213％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,669,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4287％；反对 876,600 股，占出席会议中小股东所持股份的3.5713％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》

  总表决结果：同意 23,660,113 股，占出席会议所有股东所持股份的96.3916％；反对 885,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6084％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,660,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3916％；反对 885,700 股，占出席会议中小股东所持股份的3.6084％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过了《关于选举李松林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

  总表决结果：同意 207,220,480 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5814％；反对 871,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,674,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4511％；反对 871,100 股，占出席会议中小股东所持股份的3.5489％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  总表决结果：同意 207,116,880 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5316％；反对 974,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4684％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,571,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0291％；反对 974,700 股，占出席会议中小股东所持股份的3.9709％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    10、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

    本次发行方案的具体表决情况如下：

    10.01 发行股票的种类和面值

  总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10.02 发行方式

  总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,537,313 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8914％；反对 1,008,500 股，占出席会议中小股东所持股份的4.1086％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  10.03 发行对象

  总表决结果：同意 207,060,080 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5043％；反对 1,031,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4957％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,514,313 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7977％；反对 1,031,500 股，占出席会议中小股东所持股份的4.2023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  10.04 发行价格及定价原则

  总表决结果：同意 207,060,080 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5043％；反对 1,031,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4957％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决结果：同意 23,514,313 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7977％；反对 1,031,500 股，占出席会议中小股东所持股份的4.2023％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


  10.05 发行数量

  总表决结果：同意 207,083,080 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5154％；反对 1,008,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4846％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的