300377 深市 赢时胜

证券代码：300377        证券简称：赢时胜          公告编号：2020-023
        深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年度实现净利润194,303,069.12元，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 19,430,306.91元，截至2019 年12月31 日止，公司可供分配利润为463,638,781.20元。鉴于公司2019年度实际经营和盈利情况以及对公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2019年度利润分配如下：以截止2019年12月31日总股本742,092,080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利74,209,208.00元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    本公告披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、公司董事会意见

    公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，会议认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。


    三、公司监事会意见

  监事会认为：公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    四、公司独立董事意见

  全体独立董事认为：公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

    五、其他

  本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

  特此公告。

                                    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2020 年 4 月 27 日