证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2020-019
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于 2020 年 4 月 26 日下午 14 时以通讯表决结合现场投票方式在公司 37
楼会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电话、电子邮件方式送达全体董
事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2019 年年度报告>和<2019 年年度报告摘要>的议案》
公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、李荣林分别向董事会提交了 2019 年度独立
董事述职报告，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度管理层有效地
执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况提出了 2020 年度工作计划。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，利用公司自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，公司拟使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日 1 年内有效。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
公司拟以截止至 2019 年 12 月 31 日总股本 742,092,080 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。与会董事认为，利润分配方案与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性以及公司可持续发展等状况均相匹配。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
七、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
公司董事会审议通过了公司 2019 年度财务决算报告，该报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
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（1）非独立董事薪酬方案
董事唐球、鄢建红、李跃峰、周云杉、赵欣为关联董事，回避表决。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
（2）独立董事薪酬方案
独立董事陈朝琳、兰邦胜、李荣林为关联董事，回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
（3）高级管理人员薪酬方案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营需要，预计 2020 年度公司将与关联公司上海怀若智能科技有限公司、怀光智能科技（武汉）有限公司、深圳市图灵机器人有限公司发生与日常经营相关的业务往来,总金额不超 1000 万元。
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董事唐球、李跃峰为关联董事，回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。
十三、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2019 年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备 114,004,311.11 元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过了《关于提名李松林为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
由公司董事长唐球先生提名，经公司提名委员会资格审核，同意提名李松林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于<2020 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十七、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
董事会逐项审议通过非公开发行股票方案的有关内容，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、发行方式
本次发行全部采取向特定投资者非公开发行的方式。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、发行对象
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本次非公开发行股票预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将
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