证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-012
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年4月24日上午10时30分以现场方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2018年4月11日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于<2017 年年度报告>和<2017 年年度报告摘要>的议
案》
全体董事一致认为公司《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》的编制
程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年年度报告和2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
与会董事认真听取了唐球董事长所作的《2017 年度董事会工作报告》后认
为，该报告真实、客观地反映了2017年度公司董事会各项决议、各项管理制度
等方面的工作及所取得的成绩。
公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴分别向董事会提交了2017年度独立董
事述职报告，并将在2017年度股东大会上进行述职。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了唐球总经理所作的《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2017
年度的经营目标。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
2017年度，公司实现营业收入537,017,966.08元，比上年同期增长53.08%；
归属于上市公司股东的净利润208,463,060.81元，比上年同期增长72.23%。扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润197,454,554.39元，比上年同
期增长73.19%。公司资产质量及财务状况良好。与会董事认为，公司《2017年
度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。
《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
公司于2018年4月24日审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，公司拟以截止至2017年12月31日总股本742,383,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。与会董事认为，利润分配方案与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性以及公司可持续发展等状况均相匹配。该分配方案符合公司章程规定。
独立董事发表了独立意见；于同日召开的第三届监事会第十五次会议也审议通过了此议案。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
（六）审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
2018年预计实现营业总收入7.5亿元，预计增长幅度为39.66%；预计实现
净利润2.8元至3亿元，预计增长幅度为34.61%至44.23%（上述对2018年财务
预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经
营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险）。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2018年度审计工作的稳健和连续性，经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（九）审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
全体董事一致认为公司2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；公司同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（十）审议通过了《关于<调整2018年度非独立董事、高级管理人员、监事薪酬>的议案》
结合公司实际情况，公司董事会决定2018年度对公司非独立董事及高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过1000万元。监事薪酬总额拟定税前不超过100万元。
相关关联利益人唐球、鄢建红、鄢建兵、周云杉、庞军、伍国安回避表决。
议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要，公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于<会计政策、会计估计变更>的议案》
为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，经审议，董事会认为：本次会计政策及会计估计变更符合相关规定，执行变更后会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策及会计估计变更。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（十三）审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。《2018年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（十四）审议通过了《关于<变更公司注册地址并修订公司章程>的议案》因公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期37楼。鉴于公司注册地址发生变更，根据《公司法》等相关规定，董事会将对《公司章程》中部分条款进行相应修改。相关公告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚须提请公司2017年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
（十五）审议通过了《关于<使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告>的议案》
为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高资金使用效率，利用公司自有闲置资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，公司拟使用最高额度不超过7000万元的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日半年内有效。相关公告详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（十六）审议通过了《关于<召开2017年年度股东大会>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2018年5月18日下午14:00在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城南区二期37楼公司会议室召开2017年年度股东大会。《关于召开2017年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
2018年4月24日
