证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-108
易事特集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围暨修订
《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开第七
届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下：
一、本次章程修订的原因：
1、公司完成 2020 年股票期权激励计划第二期可行权期间股票期权的行权，根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，新增股份登记总数为 732,000 股。本次股票期权完成行权后，公司股份总数由 2,327,508,476 股
变更为 2,328,240,476 股，注册资本由 2,327,508,476 元变更为 2,328,240,476 元。
2、公司根据实际经营及战略发展布局的需要拟对公司经营范围进行扩充变更，新增经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。
3、同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规，公司同步修订《公司章程》部分条款，并办理工商变更。
二、根据以上公司信息的变更，公司章程将作出相应修订，具体如下：
条 款 修订前 修订后
公司注册资本为贰拾叁亿贰仟
公司注册资本为贰拾叁亿贰仟柒佰伍拾
第七条 捌佰贰拾肆万零肆佰柒拾陆
万零捌仟肆佰柒拾陆元。
元。
经依法登记，公司的经营范围为：智慧 经依法登记，公司的经营范围
第十四条
城市、智慧园区和轨道交通工程项目投 为：智慧城市、智慧园区和轨
资、运维与改造；互联网信息服务（增 道交通工程项目投资、运维与值电信业务经营）；人工智能、量子通 改造；互联网信息服务（增值信、泛在电力物联网、云计算技术的开 电信业务经营）；人工智能、发；研发、制造与销售：无线通信设备、 量子通信、泛在电力物联网、存储设备及系统、不间断电源、应急电 云计算技术的开发；研发、制源、通信电源、高压直流电源系统、稳 造与销售：无线通信设备、存压电源、电力一体化电源系统、工业节 储设备及系统、不间断电源、能及电能质量控制系统、新能源汽车充 应急电源、通信电源、高压直电桩及配套设备、数据中心产品与系统 流电源系统、稳压电源、电力（包括列头柜、配电柜、机柜）、精密 一体化电源系统、工业节能及空调、光伏组件、光伏逆变器、汇流箱、 电能质量控制系统、新能源汽交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件、 车充电桩及配套设备、数据中动力环境监控、阀控式密封铅酸蓄电池、 心产品与系统（包括列头柜、锂电池、复合储能系统、智能环保系统； 配电柜、机柜）、精密空调、太阳能发电系统及电站、新能源汽车充 光伏组件、光伏逆变器、汇流电站点、智能微电网、计算机网络系统、 箱、交直流柜、控制器等装置、数据中心、建筑智能化系统解决方案的 嵌入式软件、动力环境监控、设计、集成建设、安装、调试、运营和 阀控式密封铅酸蓄电池、锂电维护；数据处理和存储服务；技术咨询 池、复合储能系统、智能环保与服务；设计、制作、代理、发布国内 系统；太阳能发电系统及电站、外各类广告；货物或技术进出口（国家 新能源汽车充电站点、智能微禁止或涉及行政审批的货物和技术进出 电网、计算机网络系统、数据的除外）；贸易代理；仓储服务（不含 中心、建筑智能化系统解决方危险化学品）；道路普通货运；再生资 案的设计、集成建设、安装、源回收、加工（不含固体废物、危险废 调试、运营和维护；数据处理物、报废汽车等需经相关部门批准的项 和存储服务；技术咨询与服务；目）；房屋租赁、物业管理。(依法须经 设计、制作、代理、发布国内批准的项目，经相关部门批准后方可开 外各类广告；货物或技术进出
展经营活动) 口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出的除外）；
贸易代理；仓储服务（不含危
险化学品）；道路普通货运；
再生资源回收、加工（不含固
体废物、危险废物、报废汽车
等需经相关部门批准的项目）；
新能源汽车废旧动力蓄电池回
收及梯次利用（不含危险废物
经营）；房屋租赁、物业管理。
(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活
动)（以工商管理部门核定为
准）
公司的股本结构为：公司股份
公司的股本结构为：公司股份总数为
总数为 2,328,240,476 股，其
第二十条 2,327,508,476 股，其中普通股为
中普通股为 2,328,240,476
2,327,508,476 股。
股。
董事连续两次未能亲自出席、
也不委托其他董事出席董事会
会议，视为不能履行职责，董
事会应当建议股东大会予以撤
董事连续两次未能亲自出席、也不委托
换。
第一百零 其他董事出席董事会会议，视为不能履
独立董事连续两次未能亲自出
四条 行职责，董事会应当建议股东大会予以
席董事会会议，也不委托其他
撤换。
独立董事代为出席的，董事会
应当在该事实发生之日起 30
日内提议召开股东大会解除该
独立董事职务。
第一百一 独立董事除应当具有《公司法》和其他 独立董事除应当具有《公司法》
相关法律、法规及本章程赋予董事的职 和其他相关法律、法规及本章
十四条 权外，还应当充分行使下列特别职权： 程赋予董事的职权外，还应当
(一) 重大关联交易（指公司拟与关联人 充分行使下列特别职权：
达成的总额高于 300 万元或高于上市 (一) 重大关联交易（指公司拟
公司最近经审计净资产值的5％的关联 与关联人达成的总额高于 300
交易）应由独立董事认可后提交董事会 万元或高于上市公司最近经审
讨论。 计净资产值的5％的关联交易）
(二) 向董事会提议聘用或解聘会计师 应由独立董事专门会议讨论并
事务所； 经全体独立董事过半数同意后
(三) 向董事会提请召开临时股东大会； 提交董事会讨论。
(四) 提议召开董事会； (二) 向董事会提议聘用或解
(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机 聘会计师事务所；
构； (三) 向董事会提请召开临时
(六) 在股东大会召开前公开向股东征 股东大会；
集投票权。 (四) 提议召开董事会；
独立董事行使上述职权应取得全体独立 (五) 独立聘请中介机构，对上
董事的二分之一以上同意。 市公司具体事项进行审计、咨
如上述提议未被采纳或上述职权不能正 询或者核查；
常行使，公司应将有关情况予以披露。 (六) 在股东大会召开前公开
向股东征集投票权。
独立董事行使上述（三）、（四）、
（五）职权应取得全体独立董
事的二分之一以上同意。
如上述提议未被采纳或上述职
权不能正常行使，公司应将有
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