证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-101
易事特集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“易事特集团”）第七届董事
会第一次会议于 2023 年 11 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公
司会议室以现场结合网络通讯方式召开。通知及会议文件已通过专人送递方式送达全体董事，本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会选举何佳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。
《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-102）于同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员如下：
选举独立董事林丹丹女士、独立董事王兵先生、董事牛鸿先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中，林丹丹女士担任董事会审计委员会召集人，任期三年，
自本次会议通过之日起至本届董事会届满。
选举独立董事王兵先生、独立董事关易波先生、董事林茂亮先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中，王兵先生担任董事会提名委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。
选举独立董事关易波先生、独立董事林丹丹女士、董事牛鸿先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，关易波先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。
选举董事何佳先生、董事牛鸿先生、董事林茂亮先生、独立董事王兵先生、独立董事关易波先生为公司第七届董事会战略委员会委员，其中，何佳先生担任董事会战略委员会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。
《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-102）于同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任何佳先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号 :2023-102 ） 于 同 日 刊 登 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，经董事会审议，同意聘任鄢银科先生、胡志强先生、万祖岩先生、刘宝辉先生、吴代立先生、汪辉先生、陈统铭先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号 :2023-102 ） 于 同 日 刊 登 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会审议，同意聘任赵久红先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。
赵久红先生的通讯方式如下：
办公电话：0769-22897777-8223；传真：0769—87882853-8569；电子邮箱：zhaojh@eastups.com；通讯地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号 :2023-102 ） 于 同 日 刊 登 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据总经理提名，经董事会审议，同意聘任陈敬松先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编
号 :2023-102 ） 于 同 日 刊 登 在 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任温凯先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。
温凯先生的通讯方式如下：
办公电话：0769-22897777-8223；传真：0769—87882853-8569；电子邮箱：wenkai@eastups.com；通讯地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号。
《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2023-102）于同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 29 日
附件简历：
何佳先生：1985 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA 在读。2007
年入职易事特集团，历任公司北京区域销售经理、华南地区总监、新能源事业部总经理，现任公司董事长、总经理。
截至公告日，何佳先生持有公司 5%以上股东新平慧盟新能源科技有限公司57.53%股权（新平慧盟新能源科技有限公司持有公司股份 17,270.40 万股，占公司总股本 7.42%）。
何佳先生为公司第一大股东扬州东方集团有限公司的控股股东何思模先生之子，是公司 5%以上股份股东新平慧盟新能源科技有限公司的控股股东、董事、总经理。除此之外，何佳先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
牛鸿先生：1966 年 5 月出生，经济学博士，曾任中山大学岭南学院金融学系副
主任、广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部部长、广东省广晟金融控股有限公司董事长；现任公司非独立董事、广东恒健投资控股有限公司资本运营部部长。
截至公告日，牛鸿先生未持有公司股份；在任之广东恒健投资控股有限公司为持有公司 17.93%股份的广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）62.13%合伙份额的合伙人；第七届董事会非独立董事林茂亮先生、第七届监事会主席周鹏先生为广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）所推荐之董事及监事，除此以外，牛鸿先生与本公司第一大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
林茂亮先生：1971 年 6 月出生，籍贯广东，中共党员，经济学学士、法学硕士。
曾任广东恒健投资控股有限公司风控法务部副部长、广东恒泰安投资有限公司副总经理、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司副总经理，现任公司非独立董事、广东恒健国际投资有限公司副总经理、广东恒广源投资有限公司监事、迪瑞医疗科技股份有限公司董事。
截至公告日，林茂亮先生未持有公司股份；现任职之广东恒健国际投资有限公司的独资股东系广东恒健投资控股有限公司，其亦为广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）62.13%合伙份额的合伙人，广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）为持有公司 17.93%股份的第二大股东；第七届董事会在任非独立董事牛鸿先生、第七届监事会主席周鹏先生为广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）所推荐之董事及监事，除此以外，林茂亮先生与本公司第一大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
赵久红先生：1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，已
取得董事会秘书资格证书、法律职业资格证书及并购交易师证书等。2009 年 5 月加入易事特集团，曾任公司副总经理，现任公司非独立董事、董事会秘书。
截至公告日，赵久红先生持有公司 62.91 万股股份，占公司总股本的 0.027%；
持有公司 5%以上股东新平慧盟新能源科技有限公司 0.1427%股权（新平慧盟新能源
科技有限公司持有公司股份 17,270.40 万股，占公司总股本 7.42%）；与本公司第一大股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
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