证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-054
易事特集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 17 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 17 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月17日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 17 日上午
9:15 至 2023 年 8 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计四十人，代表股份数1,345,216,778 股，占公司有表决权股份总数的 57.7783%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代八人，代表股份数1,333,100,278股，占公司有表决权股份总数的 57.2578%；股东扬州东方集团有限公司、吴顺成先生列席本次会议，不参与投票。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东三十二人，代表股份 12,116,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5204%。
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所余苏律师、高铭泽律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
表决结果：同意 604,908,750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8666%；反对 808,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1334%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,323,400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 93.3388%；反对 808,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 6.6612%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所余苏律师、高铭泽律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司临时本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 17 日
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