300376 深市 易事特

证券代码：300376              证券简称：易事特              公告编号：2022-025
            易事特集团股份有限公司

    关于向第一大股东借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向第一大股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）借款，借款总额不超过人民币 6 亿元，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，借款利率以下两者孰低者为准：（1）扬州东方集团有限公司实际融资利率；（2）参照中国人民银行基础利率 LPR 上浮 15%。该授权自公司 2021年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，单笔借款期限为自提款之日起最长不超过 12 个月。

  2、鉴于东方集团系公司第一大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

  3、本次交易经公司第六届董事会第十二次会议审议，何佳先生作为关联董事回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该关联交易事项。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

  4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。

    二、关联方基本情况介绍

  1、东方集团基本情况：

  公司名称:扬州东方集团有限公司


  法定代表人:何思模

  注册资本:1,876 万元人民币

  住所: 扬州邗城大道

  企业类型:有限责任公司

  成立日期: 1994 年 06 月 22 日

  经营范围: 高低压配电设备制造销售；钢材、汽车及其零部件的销售；铜材、铝材、五金制品的销售；房屋租赁；项目投资、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：

      股东名称              出资额(元)            持股比例

        何思模              16,884,000                90%

        何思训              1,876,000                10%

        合计                18,760,000              100%

  2、东方集团的主营业务及财务状况

  （1）主营业务

  东方集团主要从事投资公司股权，除少量对外房屋租赁外，无具体生产经营业务。

  （2）财务指标

                                                        单位：万元

        项目                      截至 2022 年 3 月 31 日

        总资产                          172913.32

        净资产                          21905.51

        项目              2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

      营业收入                          39.11

        净利润                          2716.47

  注：上述财务数据未经审计。

  3、关联关系说明：东方集团为公司第一大股东,持股比例 31.86%,为公司的关联方，截至本报告披露日，东方集团不属于失信被执行人。

  三、关联交易主要内容


  公司拟向第一大股东东方集团借款，借款总额为不超过人民币 6 亿元，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，借款利率以下两者孰低者为准：（1）扬州东方集团有限公司实际融资利率；（2）参照中国人民银行基础利率 LPR 上浮 15%，该授权自该事项经股东大会审议通过之日起一年，单笔借款期限为自提款之日起最长不超过 12 个月。

    四、关联交易定价依据

  本次借款的借款利率以以下两者孰低者为准：（1）扬州东方集团有限公司实际融资利率；（2）参照中国人民银行基础利率 LPR 上浮 15%，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。

  五、本次关联交易对公司的影响

  本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展，支付的利息费用符合市场标准，公允、合理,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

    六、2022 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  2022 年年初至披露日，公司与东方集团未发生关联交易。

  七、独立董事事前认可意见和独立意见

  公司独立董事对本次交易进行了事前审核并表示认可，并发表了如下独立意见：

  经审核，我们认为：公司向第一大股东扬州东方集团有限公司借款，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，支付的利息费用以下两者孰低者为准：（1）扬州东方集团有限公司实际融资利率；（2）参照中国人民银行基础利率 LPR 上浮15%，该交易定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，同时责成公司管理层严格执行融资决策管理程序，充分考虑融资成本的控制、融资途径选择的适当性，确保融资方案为最优方案，本交易事项的实施对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向第一大股东借款的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                    易事特集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 22 日