证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2021-041
易事特集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第六届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月12日交易日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 12 日上午
9:15 至 2021 年 2 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 33 人，代表股份数1,433,636,097 股，占公司有表决权股份总数的 61.9708％。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数 594,766,050
股，占公司有表决权股份总数的 25.7095％；股东扬州东方集团有限公司仅列席本次会议，不参与投票。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 12,729,705 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5503％。
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、 以普通决议审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 607,156,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9441％；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0555％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,376,105 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.6943％；反对 337,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.2915％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该议案获得通过。
2、 以普通决议审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 607,156,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9441％；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0555％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,376,105 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.6943％；反对 337,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.2915％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该议案获得通过。
3、 以普通决议审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 607,156,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9441％；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0555％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,376,105 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.6943％；反对 337,200 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.2915％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该议案获得通过。
4、 以普通决议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 607,147,355 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9426％；反对 346,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0570％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,367,005 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.6324％；反对 346,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.3533％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该议案获得通过。
5、 以普通决议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行及非银行
金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 607,156,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9441％；反对 337,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0555％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,376,105 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.6943％；反对 337,200 股，占该等股东所持
有效表决权股份总数的 2.2915％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该议案获得通过。
6、 以普通决议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 607,104,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9357％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0640％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该议案获得通过。
7、 以普通决议审议通过了《关于 2021 年度接受关联方担保暨关联交易的
议案》
该议案涉及关联事项，关联股东安远慧盟科技有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意 434,410,055 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9122％；反对 379,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0873％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,333,705 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.4061％；反对 379,600 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.5796％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该议案获得通过。
8、 以普通决议审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度
薪酬标准的议案》
8.01、董事长何佳先生（现任）2020 年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东安远慧盟科技有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意 434,400,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9101％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0894％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该子议案获得通过。
8.02、董事肖大志先生（现任）2020 年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：同意 189,536,355 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7942％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2047％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该子议案获得通过。
8.03、董事牛鸿先生（现任）2020 年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：同意 189,536,355 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7942％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2047％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该子议案获得通过。
8.04、董事、董事会秘书赵久红先生（现任）2020 年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东赵久红先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 606,475,855 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9356％；反对 388,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0641％；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,324,605 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 97.3443％；反对 388,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.6414％；弃权 2,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0143%。
该子议案获得通过。
8.05、独立董事王兵先生（现任）2020 年度津
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