证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-070
易事特集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月8日（周五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年6月7日至2018年6月8日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月8日交易
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月7日下午
15:00至2018年6月8日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会
议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长何思模先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 86人，代表股份数
1,304,401,532股，占公司有表决权股份总数的55.9818%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份数1,283,160,020
股，占公司有表决权股份总数的55.0702%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代 71人，代表股份数
21,241,512股，占公司有表决权股份总数的0.9116%。
4、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,303,326,572 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9176%；反对1,061,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0814%；弃权 13,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,327,172股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的93.0207%；反对1,061,860股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的6.8942%；弃权13,100股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的0.0851%。
该议案获得通过。
2、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,303,326,972 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9176%；反对1,061,460 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0814%；弃权 13,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,327,572股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的93.0233%；反对1,061,460股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的6.8916%；弃权13,100股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的0.0851%。
该议案获得通过。
3、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,303,332,972 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9181%；反对1,055,460 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0809%；弃权 13,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,333,572股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的93.0623%；反对1,055,460股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的6.8527%；弃权13,100股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的0.0851%。
该议案获得通过。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 1,303,189,972 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9071%；反对1,198,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0919%；弃权 13,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,190,572股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的92.1338%；反对1,198,460股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的7.7811%；弃权13,100股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的0.0851%。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 1,303,245,372 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9114%；反对1,143,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0876%；弃权 13,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,245,972股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的92.4935%；反对1,143,060股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的7.4214%；弃权13,100股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的0.0851%。
该议案获得通过。
6、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 1,303,070,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.8980%；反对1,317,960股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.1010%；弃权 13,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,071,072股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的91.3579%；反对1,317,960股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的8.5570%；弃权13,100股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的0.0851%。
该议案获得通过。
7、审议通过了《关于2018年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东扬州东方集团有限公司、新余市慧盟投资有限公司、何思模先生合计持有的公司股票1,280,960,000股对该议案回避表决，且不纳入该等议案有表决权股份总数。
表决结果：同意22,233,572股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的94.8469%；反对1,194,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.0972%；弃权 13,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0559%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,194,172股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的92.1572%；反对1,194,860股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的7.7578%；弃权13,100股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的0.0851%。
该议案获得通过。
8、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东扬州东方集团有限公司、新余市慧盟投资有限公司、何思模先生合计持有的公司股票1,280,960,000股对该议案回避表决，且不纳入该等议案有表决权股份总数。
表决结果：同意22,271,772股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的95.0099%；反对1,156,660股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4.9342%；弃权 13,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0559%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,232,372股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的92.4052%；反对1,156,660股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的7.5097%；弃权13,100股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的0.0851%。
该议案获得通过。
9、逐项审议通过了《关于公司董事2017年度薪酬情况及2018年薪酬标准
的议案》
9.1、董事长、总经理何思模先生2017年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东扬州东方集团有限公司、新余市慧盟投资有限公司、何思模先生合计持有的公司股票1,280,960,000股对该议案回避表决，且不纳入该等议案有表决权股份总数。
表决结果：同意22,119,972股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的94.3623%；反对1,287,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
5.4905%；弃权 34,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1472%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,080,572股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的91.4196%；反对1,287,060股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的8.3564%；弃权34,500股，占该等股东所持有效表决
权股份总数的0.2240%。
该议案获得通过。
9.2、董事、副总经理徐海波先生2017年度薪酬
该议案涉及关联事项，关联股东徐海波先生持有的2,545,400股对该议案回
避表决，且不纳入该等议案有表决权股份总数。
表决结果：同意1,300,498,772股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.8957%；反对1,344,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1033%；
