300375 深市 鹏翎股份

天津鹏翎集团股份有限公司

    2023 年年度报告

      公告编号：2024-005

        2024 年 4 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主管人员)范笑飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    为持续保持竞争力，公司不断增加研发力度、积极拓展市场，研发费用及销售费用等较去年有一定增幅；另外，2023 年度公司信用减值损失金额较 2022 年度大幅增加。

    有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节
“管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。

    本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 755,378,818 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理...... 47
第五节 环境和社会责任...... 73
第六节 重要事项...... 78
第七节 股份变动及股东情况...... 86
第八节 优先股相关情况...... 95
第九节 债券相关情况 ...... 96
第十节 财务报告...... 97

                        备查文件目录

  1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

  2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

  3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。

  4、其他有关资料。

  5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。


                          释义

          释义项                          指                        释义内容

公司、本公司或鹏翎股份                    指              天津鹏翎集团股份有限公司

董事会                                    指              天津鹏翎集团股份有限公司董事
                                                            会

监事会                                    指              天津鹏翎集团股份有限公司监事
                                                            会

中国证监会                                指              中国证券监督管理委员会

深交所                                    指              深圳证券交易所

《公司法》                                指              《中华人民共和国公司法》

《证券法》                                指              《中华人民共和国证券法》

成都鹏翎                                  指              成都鹏翎胶管有限责任公司，
                                                            本公司全资子公司

江苏鹏翎                                  指              江苏鹏翎胶管有限公司，

                                                            本公司全资子公司

西安鹏翎                                  指              西安鹏翎汽车部件有限公司，
                                                            本公司全资子公司

合肥鹏翎                                  指              合肥鹏翎汽车部件有限公司，
                                                            本公司控股子公司

                                                            河北新欧汽车零部件科技有限公
河北新欧                                  指              司，

                                                            本公司全资子公司

                                                            重庆新欧密封件有限公司，

重庆新欧                                  指              河北新欧全资子公司、本公司之
                                                            孙公司

天津新欧                                  指              天津新欧密封部件有限公司，
                                                            本公司全资子公司

                                                            鹏翎汽车技术开发（上海）有限
上海技术中心                              指              公司，

                                                            本公司全资子公司

报告期                                    指              2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

上期、上年同期                            指              2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

元、万元                                  指              人民币元、人民币万元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

  股票简称              鹏翎股份              股票代码              300375

  公司的中文名称        天津鹏翎集团股份有限公司

  公司的中文简称        鹏翎股份

  公司的外文名称（如    TIANJIN PENGLING GROUP CO.，LTD

  有）

  公司的外文名称缩写    TIANJIN PENGLING

  （如有）

  公司的法定代表人      王志方

  注册地址              天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#

  注册地址的邮政编码    300270

  公司注册地址历史变更  不适用

  情况

  办公地址              天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#

  办公地址的邮政编码    300270

  公司网址              www.pengling.cn

  电子信箱              ir@pengling.cn

二、联系人和联系方式

                                                        董事会秘书

  姓名                                                    魏泉胜

  联系地址                                天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#

  电话                                          022-63267888，022-63267828

  传真                                                022-63267817

  电子信箱                              ir@pengling.cn，weiquansheng@pengling.cn

三、信息披露及备置地点

  公司披露年度报告的证券交易所网站            深圳证券交易所：http://www.szse.cn

  公司披露年度报告的媒体名称及网址            《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨
                                              潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  公司年度报告备置地点                        公司证券部

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

  会计师事务所名称                            信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

  会计师事务所办公地址                        北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9
                                              层

  签字会计师姓名                              毕强、唐守东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用

      保荐机构名称        保荐机构办公地址      保荐代表人姓名        持续督导期间

  华泰联合证券有限责任  江苏省南京市建邺区江                        2023 年 3 月 17 日-

  公司                  东中路 228 号华泰证券  丁璐斌、孟超          2025 年 12 月 31 日

                        广场 1 号楼 4 层

公司聘请