证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2020-084
天津鹏翎集团股份有限公司
第八届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第八届董事会第一次（临时）会议于 2020年12月10日在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场会议及视频的方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。
公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中独立董事余伟平先生、
盛元贵先生、朱红女士以视频方式参加会议并表决。本次会议由董事长王志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
1、关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案
1.1、关于选举第八届董事会董事长的议案
会议选举王志方先生为公司第八届董事会董事长、任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》的规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为王志方先生，公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
1.2、关于选举第八届董事会副董事长的议案
会议选举王华杰先生为公司第八届董事会副董事长、任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
2、关于设立第八届董事会专门委员会及选任委员的议案
结合《公司章程》及相关规章制度和公司实际情况，公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第八届董事会董事任期一致。
选任各专门委员会成员组成逐项表决结果如下 ：
2.1、关于选任战略委员会成员的议案
选任王志方先生、王华杰先生、魏泉胜先生、田进平先生、朱红女士为战略委员会委员，选任王志方先生为战略委员会主任委员。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2.2、关于选任提名委员会成员的议案
选任余伟平先生、王华杰先生、朱红女士为提名委员会委员，选任余伟平先生为提名委员会主任委员。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2.3、关于选任审计委员会成员的议案
选任盛元贵先生、王华杰先生、余伟平先生为审计委员会委员，选任盛元贵先生为审计委员会主任委员。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2.4、关于选任薪酬与考核委员会成员的议案
选任朱红女士、王华杰先生、盛元贵先生为薪酬与考核委员会委员，选任朱红女士为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案
现经第八届董事会讨论，董事会提名委员会审核，决定聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，任期与公司第八届董事会董事任期一致。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
聘任公司高级管理人员逐项表决结果如下 ：
3.1、关于聘任公司总裁的议案
聘任王志方先生担任公司总裁。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3.2、关于聘任公司副总裁的议案
聘任高贤华先生、田进平先生、魏泉胜先生、范笑飞先生担任公司副总裁。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3.3、关于聘任公司董事会秘书的议案
聘任魏泉胜先生担任公司董事会秘书。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3.4、关于聘任公司财务总监的议案
聘任范笑飞先生担任公司财务总监。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
4、关于聘任公司2020年度审计机构的议案
同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。
5、关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案
公司拟于 2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:00 在公司 2 号办公楼多功
能厅召开天津鹏翎集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会。
表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
3.独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议相关事项的事前认可意见。
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 11 日
第八届董事会董事简历
1、王志方，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，毕业
于中国农业大学。自 2002 年 9 月起曾任赤山集团有限公司项目总监、房地产开发分公司总经理，赤山集团副总经理，现任赤山集团党委副书记、总经理。兼任中国青年企业家协会理事、山东省工商联执委、山东省青年企业家协会常务理事、威海青年企业家协会副会长、威海市工商联副会长、威海市政协委员、荣成市政协常委。先后获得山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省食品行业优秀企业家、威海市“十大杰出青年企业家”、“齐鲁文化大道”建设先进个人、荣成市建设行业优秀企业经理、诚信建设先进个人、优秀共产党员等荣誉称号。现任公司董事长兼总裁。
王志方未直接持有本公司股份。王志方通过接受公司第一大股东张洪起的表决权委托，持有公司 212,588,742 股股份（占上市公司现有表决权股份总数29.89%）所对应的表决权。其不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2.王华杰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。自 1994
年 7 月起曾任中国工商银行环翠区支行会计科会计、威海分行核算中心会计员、人事科科员、再就业服务中心副主任，赤山集团有限公司财务处副处长、处长、总经理助理，现任赤山集团副总经理。现任公司董事。
王华杰未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
3.魏泉胜，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京审计
学院。自 2004 年起至今任职于本公司，历任公司出纳、会计、公司华苑工厂财务科长、公司证券事务代表，现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
魏泉胜未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股
程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
4.田进平，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉化工
学院。先后任职于武汉赛尔橡塑有限公司、哈金森（武汉）汽车橡胶制品有限公
司、河北星源汽配集团、河北新华欧亚汽配集团。2018 年 1 月 1 日入职河北新
欧汽车零部件科技有限公司。现任河北新欧汽车零部件科技有限公司总经理。现任公司董事、副总裁。
田进平未直接持有公司股份，田进平持有清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)4.3833%的股份，清河县新欧企业管理服务中心(有限合伙)持有公司2.3084%的股份（持有公司 16,416,107 股），其与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
5.余伟平，男,法学博士,律师。出生于 1971 年 10 月,中国国籍，无永久境外
居留权。1993年毕业于对外经济贸易大学对外贸易专业,获经济学学士学位,2006年毕业于中国人民大学法学院,获法学博士学位。1993 年参加工作,曾在中国华润总公司、北京中策律师事务所、恒泰证券股份有限公司及北京大悦律师事务所工作。现任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师,兼任浙江华友钴业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
余伟平未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
6.盛元贵，男，注册会计师、高级会计师、高级经济师。出生于 1971 年 11
月，中国国籍，无永久境外居留权。曾在威海志诚联合会计师事务所任副所长、新联谊会计师事务所威海分所任所长、北京天圆全会计师事务所威海分所任副所长、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所任副所长、威海志诚税务师
事务所任副所长，现任山东志诚会计师事务所有限公司副总经理。现任公司独立董事。
盛元贵未持有本公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦
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