300375 深市 鹏翎股份

证券代码：300375        证券简称：鹏翎股份        公告编码：2020-053
            天津鹏翎集团股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”） 第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律规定的程序进行监事会换届选举。
    公司于 2020 年 9 月 24 日召开了第七届监事会第二十八次会议，会议审议
通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名刘原欣女士、李晨晨女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。（候选人简历见附件）

  根据《公司章程》的规定，第八届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。提名的股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

  公司第八届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  特此公告。

                                      天津鹏翎集团股份有限公司监事会
                                            2020 年 9 月 25 日


  第八届监事会股东代表监事候选人简历

  1. 刘原欣，女，出生于 1981 年，中国国籍，无永久境外居留权，
大学本科学历。自 2006 年起至今任职于本公司，拥有 10 年的管理经验，历任本公司项目专员、办公室副主任、总裁办主任、人力资源部部长等职务。现任公司人力资源部部长。

  刘原欣女士持有公司股份 0.0001%（500 股）。其与持有公司 5%
以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

  2. 李晨晨，女，出生于 1985 年，中国国籍，无永久境外居留权，
大学本科学历。自 2009 年起至今任职于本公司，拥有 5 年基层工作经验，6 年管理经验，历任本公司项目国际采购员、外协件前期采购组长、专业采购科科长等职务。现任公司流体管路事业部采购部专业采购科科长。

  李晨晨女士持有公司股份 0.0001%（500 股）。其与持有公司 5%
以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。