证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-067
天津鹏翎胶管股份有限公司?
关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告?
?
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日
召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名
单和授予数量的议案》，现对有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2014年6月13日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于
<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
随后，公司将《限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”），并经证监会无异议备案。
2.2014年8月12日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过
了《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3.2014年8月18日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关
于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名
单进行了核查。
二、调整事项
公司《限制性股票激励计划（草案）》已经公司2014年第二次临时股东大
会审议通过，由于公司拟授予限制性股票的激励对象黄艳萍、王洪军因个人原因
不参与认购。根据公司限制性股票激励计划相关规定及股东大会的授权，公司将
取消前述激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格及相应获授的限制性股
票90,000股，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。本次限制性股
票激励计划授予股票数量由268万股调整为259万股，其中首次授予数量由
263万股调整为254万股，预留部分数量不变，仍为 5万股；首次授予限制
性股票的激励对象由39人调整为37人。
具体分配情况如下表：
拟分配的数 占本次授予的限制 占股本总额
序号 姓名 职位 量（万股） 性股票总额的比例 的比例
1 张宝新 董事、总经理 26.00 10.04% 0.29%
2 李金楼 董事、副总经理 12.00 4.63% 0.14%
3 高贤华 董事、总工程师 12.00 4.63% 0.14%
董事会秘书、副总经
4 刘世玲 9.00 3.48% 0.10%
理
5 王忠升 财务总监 12.00 4.63% 0.14%
其他关键管理人员、核心技术
6 183.00 70.66% 2.06%
人员等（32人）
7 预留限制性股票 5.00 1.93% 0.05%
合计 259.00 100.00% 2.92%
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象授予名单和授予数量进行调整不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事对公司限制性股票激励计划调整发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的相关事项，符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股
权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励
有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录合称“《股权激励备忘录》”）及公司《限
制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意董事
会对限制性股票激励对象授予名单和授予数量进行调整。
五、监事会意见
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公
司本次限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量进行了再次确认，监事会
认为：
公司《限制性股票激励计划（草案）》已经公司2014年第二次临时股东大
会审议通过，由于公司拟授予限制性股票的激励对象黄艳萍、王洪军因个人原因
不参与认购。根据公司限制性股票激励计划相关规定及股东大会的授权，公司将
取消前述激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格及相应获授的限制性股
票90,000股，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。本次限制性股
票激励计划授予股票数量由268万股调整为259万股，其中首次授予数量由
263万股调整为254万股，预留部分数量不变，仍为 5万股；首次授予限制
性股票的激励对象由39人调整为37人。
