证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2023-054
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2023
年 7 月 26 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈润生先生、刘从宁先生、
独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生以通讯方式参加表决，公司部分监事及相关人员列席了会议。全体董事推选梁勤女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举梁勤女士为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
选举梁瑶先生为副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经董事长提名，各委员会组成如下：
（1）选举刘志弘先生（独立董事）、GUO QIANG 先生（独立董事）、梁勤
女士为提名委员会委员，其中刘志弘先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举于平先生（独立董事）、刘志弘先生（独立董事）、刘从宁先生为审计委员会委员，其中于平先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举 GUO QIANG 先生（独立董事）、于平先生（独立董事）、陈润生
先生为薪酬与考核委员会委员，其中 GUO QIANG 先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）选举梁勤女士、刘从宁先生、梁瑶先生、陈润生先生、GUO QIANG
先生（独立董事）、刘志弘先生（独立董事）、于平先生（独立董事）为战略委员会委员，其中梁勤女士为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任陈润生先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任刘从宁先生、徐小兵先生、王玉林先生、王金雄先生、戴娟女士、沈颖女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任戴娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任范锋斌先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司董事长助理的议案》
同意聘任范锋斌先生为公司董事长助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任秦楠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
电子邮箱：zjb@21yangjie.com
联系地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，并结合公司的实际发展情况，拟对《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。
具体内容请见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
份有限公司章程》中的相关条款进行修订，相应修改《扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款。
具体内容请见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰
科技 5 号厂区办公楼三楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容请见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关人员简历详见附件。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 28 日
附件：
梁勤，女，1971 年 10 月出生，大专学历，高级经济师，全国工商联第十二
届、十三届执行委员会委员，江苏省工商联第十二届执行委员会常务委员，江苏省总商会副会长，扬州市人大常委。曾荣获 “全国巾帼建功标兵”、“江苏省劳动模范”等荣誉称号。曾任扬州扬杰电子科技有限公司董事长、总经理，扬州杰利半导体有限公司董事长，江苏扬杰半导体有限公司董事长，成都青洋电子材料有限公司董事长，湖南楚微半导体科技有限公司总经理等。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长，湖南楚微半导体科技有限公司董事长，雅迪科技集团有限公司独立董事等。
截至本公告披露日，梁勤女士通过控股股东江苏扬杰投资有限公司和持股5%以上股东建水县杰杰企业管理有限公司间接持有公司股份 184,763,214 股，占公司总股本的 34.12%，为公司的实际控制人。梁勤女士为副董事长梁瑶先生之姐，为副总裁沈颖女士配偶之妹，除此之外，梁勤女士与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁勤女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
梁瑶，男，1975 年 10 月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，清华
EMBA 在读。曾任南京邮电大学辅导员、助教，江苏扬杰投资有限公司监事，中国人寿保险股份有限公司扬州市分公司办公室主任，扬州扬杰电子科技有限公司副总经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，杭州之壹投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司党委书记、副董事长。
截至本公告披露日，梁瑶先生直接持有公司股份 380,625 股，占公司总股本
的 0.07%；通过持股 5%以上股东建水县杰杰企业管理有限公司间接持有公司股份 10,195,763 股，占公司总股本的 1.88%。梁瑶先生为董事长梁勤女士之弟，为副总裁沈颖女士配偶之弟，为控股股东江苏扬杰投资有限公司和持股 5%以上股东建水县杰杰企业管理有限公司的一致行动人，除此之外，梁瑶先生与其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁瑶先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
陈润生，男，1979 年 1 月出生，本科学历。曾任精成电子科技集团公司制程
品质工程师、体系工程师，上海海湾电子科技有限公司品质部经理、品质部协理，扬州扬杰电子科技股份有限公司品质副总经理、运营副总经理、销售副总经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、总裁，江苏美微科半导体有限公司监事，扬州杰冠微电子有限公司董事。
截至本公告披露日，陈润生先生直接持有公司股份 230,669 股，占公司总股
本
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