证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2021-019
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2021年4月2日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会
第六次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 15 日上午 10 时在扬州市维扬经济开发
区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事刘从宁先生、陈润生先生、独
立董事金志国先生、于燮康先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
具体内容请见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2020 年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。具体内容请见公司于
2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述
职报告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
2020 年度，公司实现营业收入 261,697.27 万元，比上年同期增长 30.39%；
利润为 37,826.55 万元，比上年同期增长 68.00%。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 4 月 15 日扣除回购专户中
已回购股份后的总股本 511,129,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 7,666.94 万元（含税）。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2021 年 4 月 16
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容请见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容请见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容
请见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公
告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 12 亿元，授权期限为 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司、全资子公司及控股子公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用额度合计不超过 75,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具
体内容请见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司监事会、独立董事、持续督导机构东方证券承销保荐有限公司均发表了
明确同意意见，具体内容请见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据公司 2021 年度审计工作实际情况确定审计费用。
具体内容请见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意独立意见，具体内容
请见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公
告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任陈润生先生（简历见附件）为公司总经理，聘任周理明先生、许晶晶女士（简历见附件）为总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
独立董事对该事项发表了明确同意独立意见，具体内容请见公司于 2021 年4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司已完成向特定对象发行股票新增股份的登记上市工作，同意公司总股
本从 472,116,893 股变更为 512,400,109 股，注册资本由人民币 472,116,893.00 元
变更为 512,400,109.00 元，并同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时授权公司管理层负责全权办理相关工商备案手续。
修订后的《公司章程》详见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 5 月 7 日（星期五）在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6
号扬杰科技 3 号厂区 1 号楼三楼会议室召开 2020 年度股东大会，审议董事会、
监事会和股东提交的相关议案。
具体内容请见公司于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
附件：
陈润生，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任精成电子科技集团公司制程品质工程师、体系工程师，上海海湾电子科技有限公司体系工程师、F.A.工程师、制程品质工程师、品质部副经理、品质部经理、品质部协理，扬州扬杰电子科技股份有限公司品管部负责人，无锡中环扬杰半导体有限公司董事、总经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、总经理，江苏美微科半导体有限公司监事。
截至本公告披露日，陈润生先生直接持有公司股份 274,225 股，占公司总股本的 0.05%。陈润生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，陈润生先生不是失信被执行人。
周理明，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任衡阳晶体管厂技术员、工程经理、设备经理、总工程师，宁波明昕微电子股份有限公司总工程师，扬州扬杰电子科技股份有限公司光伏工厂工程经理、模块工厂工程经理、集成电路工厂工程经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司研发中心研发总监、总经理助理，江苏美微科半导体有限公司研发总监。
截至本公告披露日，周理明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，周理明先生不是失信被执行人。
许晶晶，女，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任扬州扬杰电子科技股份有限公司采购工程师、生产计划工程师、品质部体系工程师、采购部经理、生产计划部经理、光伏工厂厂长。现任公司运营轮值总经理兼 PMC 部总监、总经理助理。
截至本公告披露日，许晶晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，许晶晶女士不是失信被执行人。
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