证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-091
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股
东大会通知已于 2019 年 8 月 23 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019 年 9 月 9 日（星
期一）下午 14：30 在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1
号楼3楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019
年 9 月 9 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 8 日下午 15：00 至 2019 年 9 月 9
日下午 15：00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁勤女士主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 267,145,955 股，占公司有表决权股份总数的 57.0224%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 265,939,650 股，占公司有表决权股份总数的 56.7649%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份 1,206,305 股，占公司有表决权股份总数的 0.2575%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2019 年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 267,145,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 1,206,305 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 9 日
