300371 深市 汇中股份

证券代码：300371        证券简称：汇中股份        公告编号：2023-083
                汇中仪表股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开的第
五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

    一、修订《公司章程》部分条款情况

    公司根据战略规划及中长期发展需要，结合公司治理情况并根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件拟对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

            原《公司章程》                            现修订为

第六十九条                              第六十九条

  股东大会由董事长主持。董事长不能履行    股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推 职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董
举的一名董事主持。                      事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数
  监事会自行召集的股东大会，由监事会主 以上董事共同推举一名董事主持。
席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职    监事会自行召集的股东大会，由监事会主务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
持。                                    务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主
  股东自行召集的股东大会，由召集人推举 持。

代表主持。                                  股东自行召集的股东大会，由召集人推举
  召开股东大会时，会议主持人违反《股东 代表主持。
大会议事规则》使股东大会无法继续进行的，    召开股东大会时，会议主持人违反《股东经现场出席股东大会有表决权过半数的股东  大会议事规则》使股东大会无法继续进行的，
同意，股东大会可推举一人担任会议主持人， 经现场出席股东大会有表决权过半数的股东
继续开会。                              同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，
                                        继续开会。

第一百〇七条                            第一百〇七条

  董事会由八名董事组成，其中三名为独立    董事会由九名董事组成，其中三名为独立
董事，设董事长一人。                    董事，设董事长一人。

第一百一十五条                          第一百一十五条

  公司董事长不能履行职务或者不履行职      董事长不能履行职务或者不履行职务的，
务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务
职务。                                  或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
                                        一名董事履行职务。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    二、授权办理工商变更登记情况

    董事会提请股东大会授权公司董事会就修订《公司章程》相关事宜办理相关工商备案手续，公司将于股东大会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

    特此公告。

                                                汇中仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 12 日