证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-019
汇中仪表股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、 利润分配预案的具体内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，2018年度公司利润表中实现净利润人民币81,566,465.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,156,646.57元，加上年初未分配利润252,745,651.64元，公司年末可供股东分配的利润308,572,129.55元。公司拟以总股本120,000,000扣除公司回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金股利23,981,000.00元（含税）；同时以119,905,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增47,962,000股，转增后公司总股本将变更为167,867,000股。
2、 利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、 利润分配预案与公司成长性的匹配性
2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提请2018年度股东大会审议，并授权董事会办理注册资本增加的章程修改、工商变更登记以及其他相关事宜。
2、监事会审议情况
公司监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
汇中仪表股份有限公司
董事会
2019年4月13日
