联系客服

300371 深市 汇中股份


首页 公告 汇中股份:关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

汇中股份:关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

公告日期:2019-04-13


证券代码:300371        证券简称:汇中股份        公告编码:2019-019
                汇中仪表股份有限公司

  关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,现将相关情况公告如下:

    一、利润分配预案基本情况

    1、 利润分配预案的具体内容

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告,2018年度公司利润表中实现净利润人民币81,566,465.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,156,646.57元,加上年初未分配利润252,745,651.64元,公司年末可供股东分配的利润308,572,129.55元。公司拟以总股本120,000,000扣除公司回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共分配现金股利23,981,000.00元(含税);同时以119,905,000股为基数,向全体股东每10股转增4股,共计转增47,962,000股,转增后公司总股本将变更为167,867,000股。

    2、 利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。

    3、 利润分配预案与公司成长性的匹配性


  2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

    二、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,本议案尚需提请2018年度股东大会审议,并授权董事会办理注册资本增加的章程修改、工商变更登记以及其他相关事宜。

  2、监事会审议情况

  公司监事会认为:公司2018年生产经营状况良好,业绩增长符合预期,董事会制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

  3、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,没有损害广大股东特别是中小投资者的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案,同意提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

  本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议;
2、第三届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告

                                            汇中仪表股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019年4月13日