证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-064号
汇中仪表股份有限公司
关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2018年限制股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年6月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，公司独立董事就2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）是否损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了激励计划相关事项的议案，并对激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2018年6月4日至2018年6月13日，公司通过书面发布了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，对激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到公司员工针对上述激励对象提出的异议。
3、2018年6月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，同日，公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年6月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司监事会召开了第三届监事会第十一次会议，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。
二、调整2018年限制性股票激励计划授予数量的情况说明
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-064号
公司于2018年6月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。因公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已确定的激励对象中有1人离职不具备激励资格、4人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，共计9.5万股，董事会对激励对象名单进行了调整，激励对象由124名调整为119名。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称《备忘录第8号》）等法律法规的相关规定，董事会拟对本激励计划授予的限制性股票数量进行相应调整。调整完成后，公司2018年限制性股票激励计划的授予股票数量由277.7725万股减少至268.2725万股，激励对象数量为119名，调整后的激励对象均属于公司2018年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，授予价格、授予日等其他事项不变。
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
监事会发表了审核意见，独立董事发表了相关独立意见，律师出具了法律意见书。
三、本次调整后的激励对象名单及数量分配情况
序 获授的限制性期 获授限制性股票占 获授限制性股
号 姓名 职 务 票数量（万股） 本计划总量的比例 票占目前总股
本比例
1 董建国 董事、总经理 23.50 8.76% 0.20%
2 王健 董事、生产总监 17.00 6.34% 0.14%
3 张继川 董事 17.00 6.34% 0.14%
4 陈辉 总工程师 2.00 0.75% 0.02%
5 核心技术（业务） 208.7725 77.82% 1.74%
骨干共115人
合计（共119人） 268.2725 100.00% 2.24%
四、本次调整对公司的影响
公司本次对2018年限制性股票激励计划授予数量的调整，未对公司的财务
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-064号
状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，公司本次调整2018年限制性股票激励计划（以下简称《限制性股票激励计划》或“激励计划”）授予数量的相关事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《限制性股票激励计划》等有关规定，所作的决定履行了必要的程序，公司董事会对本次激励计划授予数量进行相应的调整在2018年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
六、监事会意见
公司监事会经过认真审核，本次对2018年限制性股票激励计划授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录第8号》等相关法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
七、律师事务所律师意见
北京市中伦律师事务所于2018年7月19日出具《北京市中伦律师事务所关于汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整事项的法律意见书》，认为：本次激励计划的调整已经取得必要的授权和批准，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需依照《管理办法》、《股权激励备忘录》的有关规定就本次调整履行信息披露等义务。
特此公告
汇中仪表股份有限公司
董事会
