证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-018号
汇中仪表股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018
年4月9日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先
生提议召开。会议通知于2018年3月28日以书面通知方式发出。公司现有董事
9人，亲自出席董事9人，会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
《2017年度董事会工作报告》的详细内容请见本公司2018年4月10日于
中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2017 年度报
告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事张素祥先生、王汝庚先生和唐欣女士向董事会分别提交了
《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，
详细内容请见本公司 2018年 4月 10 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
同意《2017年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司经营管
理层2017年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
公司2017年年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具标准无保留意见，具体内容详见本公司于2018年4月10日在中国证
监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
全体董事对公司2017年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为2017年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。
全体董事认为公司《2017 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规
定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2017年度的财务情况和经营成果。
公司《2017年度财务决算报告》的详细内容请见本公司2018年4月10日
于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
5、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的详细内容请见本公司2018
年4月10日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
6、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2017年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见本公司2018年4
月10日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
公司监事会、独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司发表的意见请见本公司于2018年4月10日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
7、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告确认，公
司2017年度实现的净利润为6,524.11万元。根据《公司章程》规定提取法定盈
余公积金后，截至2017年末公司的可分配利润共为25,274.57万元。
综合考虑汇中股份2017年度利润水平和整体财务状况，为回报全体股东，
与全体股东分享汇中股份的经营成果，增加汇中股份股票的流动性，公司 2017
年度利润分配方案提议：以截止2018年4月9日公司总股本扣除公司已回购的
库存股后的股份总数117,222,275股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1.50元人民币（含税）。
公司截止2018年4月9日总股本为120,000,000股，其中已回购的库存股
2,777,725股不享受利润分配权利。
公司独立董事对此发表了独立意见。详细内容请见本公司2018年4月10
日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
8、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2017年度审计机构，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构，任期一年。
公司独立董事对此发表了独立意见。详细内容请见本公司2018年4月10
日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司本年度使用人民币不超过25,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期理财产品，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
公司独立董事对此发表了独立意见。
详细内容请见本公司2018年4月10日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
为了满足公司生产经营的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟向银行（包括但不限于中国建设银行、中信银行、浦发银行等）申请总计不超过20,000万元期限不超过一年的综合授信额度，信用额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
11、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案》同意公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划。公司独立董事就此发表了独立意见；第三届监事会第八次会议审议通过了此议案。
详细内容请见本公司2018年4月10日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》以及《汇中仪表股份有限公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订
印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公
司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事就此发表了独立意见；第三届监事会第八次会议审议通过了此议案。
详细内容请见本公司2018年4月10日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
13、审议通过《关于坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经谨慎考虑，公司拟对2017年底部分无法收回的应收款项进行清理
并予以核销。本次核销应收账款133,487.00元，核销其他应收款1,030.00元。本
次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。
公司独立董事就此发表了独立意见。
详细内容请见本公司2018年4月10日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》以及《关于坏账核销的公告》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
14、审议通过《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司2018年度董事及监事的报酬如下：
（1）独立董事：每人每年税前人民币50,000元。独立董事因履行职务而发
生的差旅等费用，由公司据实报销。
（2）非独立董事：内部董事（担任公司管理职务）根据其任职岗位领取相应的报酬。
（3）监事：监事根据其任职岗位领取相应的报酬，监事因履行职务而发生的差旅等费用，由公司据实报销。
公司独
