证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-042
四川安控科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议日期：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。
2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长朱林先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2024年8月9日上午9:15至下午15:00任意时间。
7、公司董事、监事、高级管理人员及北京市大地律师事务所律师出席或列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共 186 人，合计持有公司股份661,619,415 股，占上市公司总股份的 42.2658％。其中，出席现场会议的股东及
股东委托代理人 9 人，代表 9 名股东，合计持有公司股份 346,938,141 股，占上
市公司总股份的 22.1632％；参加网络投票的股东 177 人，代表股份 314,681,274股，占上市公司总股份的 20.1026％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共 178 人，合计持有公司股份92,576,920 股，占上市公司总股份的 5.9140％。其中，出席现场会议的股东 2 人，代表股份 2,512,000 股，占上市公司总股份的 0.1605％。通过网络投票的中小股
东 176 人，代表股份 90,064,920 股，占上市公司总股份的 5.7536％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意659,687,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.7080％；反对
1,814,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2742％；弃权117,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意90,645,120股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9133％；反对
1,814,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9599％；弃权117,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1268％。
四、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所刘焕、王丹丹律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川安控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日
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