证券代码：300370 证券简称：*ST 安控 公告编码：2023-033
四川安控科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召开第
五届董事会二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，相关事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、公司注册资本由 957,146,344.00 元变更为 1,565,376,225.00 元。
2022 年 12 月 19 日，公司依据四川省宜宾市中级人民法院裁定批准的《四川安控
科技股份有限公司重整计划》实施的资本公积转增股本，注册资本增加 620,380,055.00元，资本公积金转增股本完成后公司注册资本变更为人民币 1,577,526,399.00 元（详见
2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重整计划资本
公积金转增股本实施的公告》（公告编号：2022-146））；
公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购
注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-016）。公
司分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 25 日召开第四届董事会第五十四次会
议、第四届监事会第三十三次会议、2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》，因公司 2018 年度实际业绩未到达到《2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第三个解除限售期公司的业绩考核目标。根据公司《激励计划》的规定，公司申请回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票 12,150,174 股，注册资本减少人民币12,150,174.00 元，待回购注销完成后公司注册资本将由 1,577,526,399.00 元变更为人民币 1,565,376,225.00 元。
二、董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，修订为董事会由 11 名董事组成，
其中独立董事 4 名。
三、增加条款：公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
其他修订内容详见下表：
《公司章程修订对照表》
序 修订前章程条款 修订后章程条款
号
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护安控科技股份有限公司 第一条 为维护四川安控科技股份有限公
（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》
（以下简称《企业国有资产法》）和其他有关
法律法规及规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定发起设立的股份有限公司。 关规定发起设立的股份有限公司。
公司系根据《公司法》的相关规定在原北 公司系根据《公司法》的相关规定在原北
京安控科技发展有限公司基础上整体变更设立 京安控科技发展有限公司基础上整体变更设立
的股份有限公司，在四川省宜宾市工商行政管 的股份有限公司，在宜宾市市场监督管理局注 1 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9
代码：91110000633710213T。 1110000633710213T。
第四条 公司注册名称：中文：安控科技 第四条 公司注册名称：中文：四川安控
股份有限公司； 科技股份有限公司；
英文：Etrol Technologies Co., Ltd. 英文：Sichuan Etrol Technologies Co., Lt
d.
第六条 邮政编码：644612。 第六条 邮政编码：644600。
第七条 公司注册资本为人民币 95714.63 第七条 公司注册资本为人民币 1,565,37
44 万元。 6,225.00 元。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人、总工程师。 人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
第二章 经营宗旨和范围 许可项目：货物进出口；技术进出口；建筑智
能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；各
第十四条 计算机应用软件开发及服务； 类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相
技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯 项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术
设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业
化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险 自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装
化学品及一类易制毒化学品）、安全技术防范 置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控2 产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围设
计算机系统服务；生产环保监测仪器、污染治 备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器
理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气 仪表制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通
自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测 信设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销
控单元）；燃烧器控制系统制造和维修（限在 售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；安
外埠从事生产活动）；电子与智能化工程专业 全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；
承包壹级（《建筑业企业资质证书》有效期至 网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；
2020 年 12 月 02 日）；机电工程施工总承包叁 信息安全设备销售；石油天然气技术服务；工
级（《建筑业企业资质证书》有效期至 2021 年 业互联网数据服务；信息系统集成服务；智能
09 月 11 日）。 控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨
询服务；信息系统运行维护服务；环境监测专
用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
3
第二十条 公司股份总数为95714.6344万 第二十一条 公司股份总数为 1,565,376,2
股，均为人民币普通股。 25 股，均为人民币普通股。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十六条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十三条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第
（一）项、第（二）项的规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项的规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第（三） 司股份的，应当经股东大会决议；公司因第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 东大会的授权，经三分之二以
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