证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2021-036
北京安控科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2021 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式
召开。本次董事会会议的通知已于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各位董
事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》相关部分。
公司独立董事洪金明先生、宋刚先生、孙宝先生和历任独立董事张雅女士、黄旭女士、张俊岩先生分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；
公司总经理张磊先生向董事会汇报了 2020 年度工作情况，报告内容涉及公
司 2020 年工作总结及 2021 年工作计划。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
《2020 年年度报告》（公告编号：2021-033）及《2020 年年度报告摘要》（公
告编号：2021-032）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2020 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-031）同日刊登于《证券时报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2021 年第一季度报告全文>的议案》；
《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-067）具体内容详见 2021
年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2021年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-064）同日刊登于《证券时报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
《2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-041）具体内容详见 2021 年 4
月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2020 年度经审计的财务报告>的议案》；
公司 2020 年度财务会计报告业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，该会计师事务所出具了保留意见的审计报告，审计报告详见 2021 年 4 月23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司董事会、独立董事对该审计报告做出了专项说明。
《公司董事会关于保留意见审计报告及事项的专项说明》（公告编号：
2021-050 ） 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 23 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《2020 年度审计报告》具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归
属于母公司股东的净利润-413,412,617.14 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2020 年末，母公司报表可供分配的利润为-561,328,510.56 元，且公司被北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告。根据《公司章程》对利润分配的有关规定，不满足规定的现金分红条件。经董事会研究决定，公司 2020 年度利润分配预案：不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月
23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-042）具
体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）
具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月
23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，上述《鉴证报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的议案》；
《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期 的公告》（公告编
号：2021-044）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月
23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行追溯调整。
董事会认为：本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-045）具体内容详见 2021
年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月
23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-046）具体内容详见
2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了明确的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月
23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年度审计机构，聘期一年。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-047）具体内容详见 2021
年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见2021年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》；
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2020 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产和商誉等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，在 2020 年度对上述各项资产计提减值准备共计 11,142.79 万元，其中信用减值准备 6,672.45 万元，资产减值准备 4,470.34 万元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月
23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-048）具体内
容详见 2021 年 4 月 23
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