证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2023-029
绿盟科技集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2023年7月4日以邮件、电话及微信方式送达各位董事，会议于2023年7月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：
（一）关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件部分成就的
议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2021年限制性股票激励计划》规定的第二个归属期归属条件已部分成就，同意为符合归属条件的142名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计568,224股。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件部分成就的公告》。
（二）关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和作废部
分限制性股票的议案
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和作废部分限制性股票的公告》。
（三）关于调整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格和注销部分股票期
权的议案
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年股票期权激励计划期权行权价格和注销部分股票期权的公告》。
（四）关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
因公司实施股权激励计划，股本增加，公司注册资本变更。公司拟修订《公司章程》。
序号 修订前 修订后
第 十 二 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十二条 公司的股份总数为
798,249,873股，全部为普通股。公 799,859,463 股，全部为普通股。
1 司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的股票，以人民币标明
值，每股面值 1 元。 面值，每股面值 1 元。
第 十 三 条 公 司 注 册 资 本 ： 第 十 三 条 公 司 注 册 资 本 ：
2 798,249,873 元人民币。 799,859,463 元人民币。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于董事会换届选举的议案
公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司持股3%以上股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中电科投资控股有限公司提名李彦恺为第五届董事会非独立董事候选人，持股3%以上股东中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）提名熊程程为第五届董事会非独立董事候选人，持股3%以上股东启迪科技服务有限公司提名沈全洪为第五届董事会非独立董事候选人，第四届董事会提名胡忠华、叶晓虎、车海辚为公司第五届董事会非独立董事候选人；第四届董事会提名李华、刘辉、李春红为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述被提名候选人的简历详见附件）。
独立董事候选人李华、李春红已取得独立董事资格证书；独立董事候选人刘辉尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
第五届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议；股东大会对每位董事候选人将分别采用累积投票制度进行逐项表决。
（六）关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司第五届董事会董事薪酬方案拟定如下：在公司担任其他具体职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同以及公司薪酬与绩效考核管理制度的规定，领取基本工资和岗位绩效工资，不再另行发放津贴；未在公司担任其他职务的非独立董
事，不发放津贴；公司独立董事津贴金额为人民币12.00万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司根据《个人所得税法》代扣代缴个人所得税。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（七）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
董事会拟定于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 14 日
附件.
非独立董事候选人简历：
1、胡忠华，男，1973 年生，中国国籍，江西高安人，无境外永久居留权。1996 年毕业于清华大学，获工学学士学位。曾任华为技术有限公司企业 BG 中国区副总裁、管理团队成员，华为“蓝血十杰”获得者；哈尔滨安天科技股份有限公司总裁 。2019 年加入本公司，现任公司党委书记、董事、总裁。
胡忠华先生与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、李彦恺，男，1992 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于北京大学法学院，北京市金杜律师事务所。现任中电科投资控股有限公司资本运营部投资经理。
李彦恺先生在公司持股 5%以上股东中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）的一致行动人中电科投资控股有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，本人未持有本公司股份；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
3、熊程程，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2008 年 7 月至 2015 年 1 月先后任中国电子科技集团公司国际业务部经济合
作处、外贸处项目经理；2015 年 2 月至 2021 年 1 月先后任中电科投资控股有限
公司董事会办公室副主任、综合管理部副总经理、风险管理与法务部总经理；2021
年 11 月至今任北京乐研科技股份有限公司董事；2023 年 6 月至今任浙江拓感科
技有限公司董事；2021 年 2 月至今任中电产融私募基金管理有限公司副总经理。
熊程程女士在公司持股 5%以上股东中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人任职；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；本人未持有本公司股份；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
4、沈全洪，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权。1999 年考入清华大学精密仪器与机械学系，2003 年本科毕业推荐直博，于 2007 年获清华大学精仪系仪器科学与技术专业博士学位；2007 年，入职启迪控股股份有限公司，历任园区管理公司客户经理、部门经理、总经理助理；2012 年，任北京启迪创业孵化器有限公司副总经理；2013 年，任北京启迪创业孵化器有限公司总经理；2014 年，任启迪控股股份有限公司孵化业务总监，并任北京纳米科技产业创新联盟副秘书长；2016 年，获评中关村青联委员、海淀区人民政府“海英人才”；2017 年，获评清华大学“先进工作者”称号；2019 年，任启迪控股股份有限公司高级副总裁。现任启迪控股股份有限公司副总裁兼启迪南方总部执行总裁、启迪控股股份有限
公司党委委员、北京启迪创业孵化器有限公司总经理。
沈全洪先生长期从事孵化载体与创业服务体系建设，参与主持孵化空间运营、创业咨询服务和天使投资等工作，已参与多个早期
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