证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2022-008 号
绿盟科技集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年4月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
（一）2021 年年度总裁工作报告
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）2021 年年度董事会工作报告
2021年公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续发展。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（三）2021 年年度财务决算报告
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（四）2021 年年度利润分配预案
公司2021年年度利润分配预案为：以公司权益分派股权登记日总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.67元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。
以公司现有总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本782,645,977股为基数进行测算（总股本798,584,413股，其中回购股份15,938,436股），预计派发现金红利共计52,437,280.46元（含税）。
自本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则相应调整现金分红总额。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）2021 年年度报告全文及其摘要
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（六）2021 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
（七）关于使用自有资金进行现金管理的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
（八）关于召开 2021 年年度股东大会的议案
公司董事会定于2022年5月6日召开2021年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2022年4月14日
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