证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2020-016 号
绿盟科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2020年4月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年4月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到8人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）2019 年度董事会工作报告
2019年公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续发展。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
（二）2019 年度总裁工作报告
公司董事会听取了总裁沈继业先生做出的《2019年度总裁工作报告》，认为公司管理层在2019年度有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地完成了2019年度的各项工作。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）2019 年年度报告全文及其摘要
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
（四）2019 年度财务决算报告
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
（五）2019 年度利润分配预案
公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 798,117,661 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），向全体股东派发现金红利合计47,887,059.66 元（含税）。自本分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变更，公司将依照“现金分红总额”不变的原则调整计算分配比例。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（六）2019 年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
（七）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；审计机构出具了鉴证报告；保荐机构对该报告出具了专项核查意见。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（八）关于会计政策变更的议案
公司根据财政部2017年7月5日新修订的《企业会计准则第14号—收入》准则，自2020年1月1日起进行会计政策变更，执行新收入准则。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
（九）关于回购注销限制性股票的议案
因激励对象离职，公司回购注销《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》
离职激励对象获授获授但尚未解除限售限制性股票。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会
审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。
（十）关于申请银行综合授信额度的议案
因生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申请额度为不超过人民币 2 亿元（最终以银行实际核准的信用额度为准），期限 1年，担保方式为信用。公司授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）关于自有资金购买理财产品的议案
同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元的自有资金购买保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
（十二）2020 年第一季度报告
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年
第一季度报告》
（十三）关于召开 2019 年年度股东大会的议案
公司董事会定于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议董事会、 监事
会提交的相关议案。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
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