300368 深市 汇金股份

 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2023-069 号
                河北汇金集团股份有限公司

                关于聘任公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 8 月 25 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理彭冲先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任祝峰先生（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为选举祝峰先生为公司副总经理的提名、聘任程序均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

  特此公告。

                                    河北汇金集团股份有限公司董事会
                                        二〇二三年八月二十五日