300368 深市 汇金股份

 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2023-056 号
                  河北汇金集团股份有限公司

 关于选举公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长杨振宪先生提交的书面辞职报告，杨振宪先生因工作调整原因申请辞去公司非
独立董事职务（原定任期为 2022 年 9 月 13 日-2025 年 9 月 12 日）。辞职后，杨
振宪先生不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，杨振宪先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告于送达公司董事会之日起生效。

    至本公告披露日，杨振宪先生未持有公司股份。公司董事会对杨振宪先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举
公司第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，与会董事一致同意选举非独立董事韩春丽女士为公司董事长（简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为韩春丽女士，公司董事会同意授权相关人员办理相关工商变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

                                  河北汇金集团股份有限公司董事会
                                      二〇二三年七月十四日