证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2022-016 号
河北汇金集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2022 年 4 月 21 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2022 年 4 月
11 日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由崔仲民先生召集并主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（崔仲民、杨振宪、王冬凯以通讯表决方式出席会议），公司监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的详细内容请见
公司 2022 年 4 月 22 日发布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
《2021 年度董事会工作报告》详细内容请见公司 2022 年 4 月 22 日发布于
巨潮资讯网站的 2021 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理郭俊凯先生对公司 2021 年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理郭俊凯先生的报告，认为 2021 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
全体董事对公司 2021 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2021 年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2021 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2021 年度的财务情况和经营成果。
公司《2021 年度财务决算报告》的详细内容请见公司 2022 年 4 月 22 日发
布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
公司 2021 年年度财务报表及附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日发布于巨
潮资讯网站的公告。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司 2022 年 4 月
22 日发布于巨潮资讯网站的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2022 年 4 月 22
日发布于巨潮资讯网站的《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润 25,908,601.09 元，母公司实现净利润
38,488,306.31 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为
184,793,991.01 元，合并报表可供分配的利润为 248,471,529.46 元，资本公积金余额为 121,908,110.32 元。
公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，拟定 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021
年 12 月 31 日的总股本 531,943,475 股剔除截至报告披露之日回购专用证券账户
中已回购股份 3,000,000 股后的股本 528,943,475 股为基数，按每 10 股派发现金
红利 0.1 元（含税），共分配现金股利 5,289,434.75 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本，不送红股。
董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2022 年 4 月 22 日发布于巨潮资讯网站的《关于公司 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
近几年，随着公司业务板块和业务规模的不断扩大，公司的业务模式及客户结构较上市初期发生了较大变化，主要体现在：（1）合并范围内的子公司增加，且各公司之间的资金、业务往来发生更为频繁；（2）在原有智能制造业务的基础上逐步增加了信息化综合解决方案业务（数据中心承建业务、系统集成业务及数据中心运维业务等），并且业务规模占比不断增加；（3）原有智能制造业务中，销售给银行客户的金融设备质保期由 3 年增加到 5 年，各银行客户质保金在质保期到期后才会陆续回款。而公司应收款项计提预期信用损失仍一直沿用公司上市初期基于智能制造业务的会计估计，公司现在执行的应收款项预期信用损失计量方法，已不能反映公司当前及未来业务模式和客户结构发生的上述变化。为了更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司依照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合客户信用风险特征、各年度实际货款回收情况，并参考部分同行业上市公司对应收款项的预期信用损失的计量方法，自 2022 年 4月 1 日起对计量应收款项的预期信用损失的会计估计进行变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日于巨潮资讯网发布的《关于公司会计估计变
更的公告》（公告编号：2022-020 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》
为了满足公司及控股子公司生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式向银行等金融机构及类金融企业申请总计不超过 300,000 万元的综合授信额度。
权公司法定代表人崔仲民先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限：自 2021年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用自有资金最高不超过 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2022 年 4 月 22 日发布于巨潮资讯网站的《关于公司及控
股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-021 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司及其子公司提供担保的议案》
为满足深圳市前海汇金天源数字技术有限公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为前海汇金向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度 60,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2021 年年度股东
大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2022 年 4 月 22 日发布于巨潮资讯网站的《关于为控股子
公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司及其子公司提供担保的公告》（公告编号：2022- 022 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》
为满足北京中科拓达科技有限公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为中科拓达向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度 20,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2022 年 4 月 22 日发布于巨潮资讯网站的《关于为控股子
公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-023 号）。
表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》
为满足石家庄汇金供应链管理有限公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为石家庄汇金供应链管理有限公司（含控股子公司）向业务相关方（包括
但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函、银行承兑
查看PDF原文
