300368 深市 汇金股份

 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2021-142 号
                河北汇金集团股份有限公司

      关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召
开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，补选崔仲民为公司第四届董事会战略委员会主任委员，补选郭俊凯为公司第四届董事会战略委员会委员，补选刘俊超为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

      名称        主任委员（召集人）            委员名单

战略委员会        崔仲民              杨振宪、史玉强、桑郁、郭俊凯

审计委员会        魏会生              桑郁、刘俊超

薪酬与考核委员会  桑郁                史玉强、魏会生

提名委员会        桑郁                史玉强、魏会生

  特此公告。

                                    河北汇金集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月二十八日