证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-038 号
河北汇金集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2021 年 4 月 15 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2021 年 4 月 6
日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董
事 9 人。董事杨振宪先生、独立董事史玉强先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》的详细内容请见
公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《2020 年度董事会工作报告》详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于
巨潮资讯网站的 2020 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理郭俊凯先生对公司 2020 年度的生产经营情况向董事会进行了汇
报，董事会认真听取了总经理郭俊凯先生的报告，认为 2020 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
全体董事对公司 2020 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为 2020 年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2020 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2020 年度的财务情况和经营成果。
公司《2020 年度财务决算报告》的详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发
布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》
公司 2020 年年度财务报表及附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨
潮资讯网站的公告。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司 2021 年 4 月
17 日发布于巨潮资讯网站的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2021 年 4 月 17
日发布于巨潮资讯网站的《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，河北汇金集团股份
有限公司（母公司）2020 年度实现净利润 18,253,905.22 元。截至 2020 年 12 月
31 日，公司可供股东分配的利润为 159,140,429.53 元，资本公积金余额为127,320,431.29 元。
公司为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，拟定 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020
年 12 月 31 日的总股本 531,943,475 股剔除截至报告披露之日回购专用证券账户
中已回购股份 3,000,000 股后的股本 528,943,475 股为基数，按每 10 股派发现金
红利 0.17 元（含税），共分配现金股利 8,992,039.08 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本，不送红股。
董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网站的《关于公司 2020
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-041 号）。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—
—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业
自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 17 日于巨潮资讯网发布的《关于公司会计政策变
更的公告》（公告编号：2021-042 号）。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》
为了满足公司及控股子公司生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式向银行及其他机构申请总计不超过 200,000 万元的综合授信额度。
上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人邢海平先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限：自 2020年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用自有资金最高不超过 10 亿元的
闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网站的《关于公司及控
股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043 号）。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司提供担保的议案》
为满足深圳市前海汇金天源数字技术有限公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为前海汇金向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度 40,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网站的《关于为控股子
公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-2021-044 号）。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》
为满足石家庄汇金供应链管理有限公司日常经营资金需求和业务发展需要，
公司拟为石家庄汇金供应链管理有限公司（含控股子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供不超过 15,000 万元连带责任保证担保，期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开止，最终担保额度、担保方式以公司与金融机构签订的协议为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网的《关于为全资子公
司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的公告》（公告编号：
2021-045 号）。
表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
因业务发展资金需求，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司拟为公司（含控股子公司及控股孙公司）的银行贷款或其他融资方式提供总额不超过 20亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照实际担保额度的 0.5%到 1%收取，担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。预计公司向邯郸建投支付担保费人民币不高于 2,000 万元。担保额度有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司 2021 年 4 月 17 日发布于巨潮资讯网的《关于控股股东邯
郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-046 号）。
表决结果：同
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