证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-038号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年04月12日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2018年03月31日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董
事9人。董事王明高先生、彭建文先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和
监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》的详细内容请见
公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
《2017年度董事会工作报告》详细内容请见公司2018年4月13日发布于
巨潮资讯网站的2017年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立
董事张维先生、杨志军先生、刘淑君女士分别向董事会提交了《独立董事 2017
年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。《独立董事2017
年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
公司总经理孙景涛先生对公司2017年度的生产经营情况向董事会进行了汇
报，董事会认真听取了总经理孙景涛先生的报告，认为2017年度公司管理层有
效地执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
全体董事对公司2017年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的
审查，认为2017年公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全
体董事认为公司《2017年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，
真实、准确、完整、公允地反映了公司2017年度的财务情况和经营成果。
公司《2017年度财务决算报告》的详细内容请见公司2018年4月13日发
布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》
公司2017年年度财务报表及附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见公司2018年4月13日发布于巨
潮资讯网站的公告。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2017年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司2018年4月
13日发布于巨潮资讯网站的公告。
公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司发表的意见请见公司 2018
年4月13日发布于巨潮资讯网站的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于公司〈2017 年度内部控
制自我评价报告〉的核查意见》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，审计机构出具了《2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
详细内容请见公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，河北汇金机电股份有限公司（母公司）2017年度实现销售收入24,347.50万元，实现净利润-8,864.76万元，2017年度可用于股东分配的利润为0万元。截至2017年12月31日，母公司资本公积金为27,913.73万元，可用于分配的未分配利润为11,446.07万元。 鉴于公司2018年收购北京中科拓达科技有限公司70%股权，根据《股权转让协议》中科拓达70%股权的转让价格为361,200,000元，目前公司已向中科拓达股东童新苗、王冬凯付款合计180,600,000元。公司后续仍需向中科拓达股东童新苗、王冬凯付款合计180,600,000元；为保障公司生产经营的正常运行，增
强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营情况考虑，经公司董事会研究决定：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润将用于支付公司收购北京中科拓达科技有限公司 70%股权
相关交易价款，以及公司相关业务的运营和发展。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的《关于公司2017
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在担任本公司IPO和2014年度至2017年度审计工作期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为维持审计工作的稳定性、持续性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）。
2017年12月25日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司2018年4月13日于巨潮资讯网发布的《关于公司会计政策变
更的公告》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的《关于为子公司
前海汇金提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟使用自有资金4,000万元设立石家庄棠棣科技有限公司（名称最终以
工商局核准为准）。详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》
为了满足公司及控股子公司生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，公司拟通过抵押担保、信用等方式向银行申请总计不超过4亿元的综合授信额度。
上述授信额度项下具体使用金额根据公司实际运营需求确定，公司董事会授权公司法定代表人孙景涛先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限：自 2017
年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及子公司拟使用最高不超过3亿元自有资金购买短期理财产品，期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的《关于公司及控
股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》规定，公司及下属子公司对2017年度末存在可能发
生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，计提2017年度各项资产减值准备共计282,910,718.16元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司2018年4月13日发布于巨潮资讯网站的《关于公司2017
年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十六、审议《关于2018年度董事薪酬方案的议案》
未在公司担任其他职务的董事只领取董事津贴，在公司担任其他
