创意信息技术股份有限公司
章程修正案
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第
六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，同意公司根据最新修订的《公
司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行
修订，具体修订如下：
现行条款 修订后条款
第七条 公司的法定代表人由董事长担任。 第七条 公司的法定代表人由董事长担任，法
定代表人的产生、变更方式与董事长相同。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第十条 …… 第十条 ……
公司研究决定改制以及经营方面的重大问 公司研究决定改制、解散、申请破产以及经营
题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会 方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取 取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他
职工的意见和建议。 形式听取职工的意见和建议。
第十三条 …… 第十三条 ……
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分百分之一以上股份的股东，可以书面请求监事会 之一以上股份的股东，可以书面请求监事会或者董或者董事会向人民法院提起诉讼。监事会或者董 事会向人民法院提起诉讼。监事会或者董事会收到事会收到上述股东书面请求后拒绝提起诉讼，或 上述股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者 求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损难以弥补的损害的，上述股东有权为了公司的利 害的，上述股东有权为了公司的利益以自己的名义益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 直接向人民法院提起诉讼。
现行条款 修订后条款
他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失
的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百
分之一以上股份的股东，可以依照前款规定书面请
求全资子公司的监事会/监事、董事会/董事向人民
法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司
的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资
何资助。 助，员工持股计划除外。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及国务院证券 （五）法律、行政法规规定以及国务院证券主
主管部门批准的其他方式。 管部门批准的其他方式。
股东会可以授权董事会在三年内决定发行不
超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财
产作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司
注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程
该项记载事项的修改不需再由股东会表决。
第二十四条 公司需要减少注册资本时，必 第二十四条 公司需要减少注册资本时，必须
须编制资产负债表及财产清单。 编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 公司应当自股东会作出减少注册资本决议之
现行条款 修订后条款
十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公 日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或国告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接 家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求 知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日
公司清偿债务或者提供相应的担保。 起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东出资或持有
股份的比例相应减少出资额或股份，公司章程另有
规定的除外。
第二十五条 公司在下列情况下，经公司章 第二十五条 公司在下列情况下，经公司章程
程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准 规定的程序通过，可以回购本公司的股票：
后，可以回购本公司的股票： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 决议持异议,要求公司收购其股份的；
分立决议持异议,要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 必需。
所必需。 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股票
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股 的活动。
票的活动。 公司因第二十五条第一款第(一)项、第(二)项
公司因第二十五条第一款第(一)项、第(二)项 规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决
规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 议；公司因第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、决议；公司因第二十五条第一款第(三)项、第(五) 第(六)项规定的情形收购本公司股份的，经三分之项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，经三 二以上董事出席的董事会会议决议。
分之二以上董事出席的董事会会议决议。
现行条款 修订后条款
第二十八条 …… 第二十八条 ……
公司股票如果被终止上市，公司股票将进入 公司股票如果被终止上市，公司股票将进入全
代办股份转让系统继续交易。 国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理
的退市板块继续交易。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年
年内不得转让。 内不得转让。
…… ……
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内
出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第三十五条 公司召开股东大会、分配股利、 第三十五条 公司召开股东会、分配股利、清
清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事 算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日， 股东会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关 日
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