证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-60
创意信息技术股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日召
开第六届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加安防设备制造和销售、在线能源监测技术研发、大数据服务、人工智能应用软件开发、5G 通信技术服务等内容，并同步修订《公司章程》中经营范围相关内容。具体如下：
变更前的经营范围：互联网信息服务；软件和信息技术服务业；商品批发与零售；增值电信业务。
变更后的经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；在线能源监测技术研发；电气设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；数字技术服务；物联网应用服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；移动通信设备销售；5G 通信技术服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业
务；计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
本次变更的经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司拟对经营范围进行变更，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，拟对《公司章程》
的部分条款进行修订。修订的主要内容如下：
现行条款 修订后条款
第十六条 经公司登记机关核准，公司经营 第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范
范围是：互联网信息服务；软件和信息技术服 围是：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；
务业；商品批发与零售；增值电信业务。 在线能源监测技术研发；电气设备销售；输配电及
控制设备制造；配电开关控制设备制造；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务；软件开发；数字技术服务；物联网
应用服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集
成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软
件开发；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；
数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；
网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；物联
网设备销售；云计算装备技术服务；移动通信设备
销售；5G 通信技术服务；数据处理服务；计算机软
硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；人工智
能基础资源与技术平台。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息
服务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全
专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
现行条款 修订后条款
第一百二十六条 公司实行独立董事制度， 第一百二十六条 公司实行独立董事制度，公
公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关 司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）的要（以下简称《指导意见》）的要求设立独立董 求设立独立董事。
事。
第一百二十八条 独立董事应当符合下列条 第一百二十八条 独立董事应当符合下列条
件： 件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
定，具备担任上市公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有独立性，即不具有本章程第一 （二）具有独立性，即不具有本章程第一百二
百二十九条规定的任何一种情形； 十九条规定的任何一种情形；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
悉相关法律、行政法规、规章及规则； 关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行
履行独立董事职责所必需的工作经验； 独立董事职责所必需的工作经验；
（五）公司股东大会确定的其他任职条 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信
件。 等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证
券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百二十九条 独立董事应当具有独立 第一百二十九条 独立董事应当具有独立性，
性，下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一）在本公司或者本公司附属企业任职 （一）在本公司或者本公司附属企业任职的人
的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的 岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟
配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 姐妹等）；
（二）直接或间接持有本公司已发行股份 （二）直接或间接持有本公司已发行股份 1%
1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其
及其直系亲属； 直系亲属；
现行条款 修订后条款
（三）在直接或间接持有本公司已发行股 （三）在直接或间接持有本公司已发行股份
份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任
位任职的人员及其直系亲属； 职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举 （四）在本公司控股股东、实际控制人的附属
情形的人员； 企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为本公司或其附属企业提供财务、 （五）与本公司及其控股股东、实际控制人或
法律、咨询等服务的人员； 者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者
（六）中国证监会认定的其他人员。 在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职的人员；
（六）为本公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等
服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的
项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形
的人员；
（八）为本公司或其附属企业提供财务、法律、
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