证券代码:300366 证券简称:创意信息 公告编码:2023-40
创意信息技术股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会原定任期将
于 2023 年 11 月 26 日届满,为适应公司经营管理及业务发展的需求,根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会决定提前进行换届选举。
根据《公司章程》的规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事比例不低于 1/3。经控股股东推荐,公司监事会资格审查,监事会同意罗群、侯静作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。上述两位监事候选人经公司 2023 年第三次临时股东大会采用累积投票制选举
后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,公司第六届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司监事会
2023 年 6 月 13 日
附:候选人简历
非职工代表监事候选人简历
罗群,1986 年 1 月出生,中国国籍,女, IMBA(工商管理硕士)。2007 年
8 月至 2011 年 7 月,任成都市蜀都公证处公证人员;2011 年 12 月加入本公司,
现任公司监事会主席、证券事务代表、投资者关系总监。
截至本公告日,本人未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
侯静,1980 年 1 月出生,中国国籍,女,四川大学工商管理(金融方向)
硕士学历。2015 年 8 月至 2016 年 12 月,任四川省胜泽源农业集团有限公司证
券事务代表;2017 年 4 月至 2019 年 4 月,任四川省乐山市福华通达农药科技有
限公司证券事务代表;2019 年 5 月至今,任公司运营管理中心总监。
截至本公告日,本人未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。