证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-37
创意信息技术股份有限公司
第五届董事会2023年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日以电子
邮件的方式向各位董事发出召开公司第五届董事会 2023 年第三次临时会议通
知。本次会议于 2023 年 6 月 13 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会提前换届选举
暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名陆文斌、黎静、周学军、王震、刘杰、黄建蓉为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需经股东大会审议通过。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会提前换届选举
暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名马桦、王雪、屈鸿为公司第六届董事会独立董事候选人，并将该议案提交 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需经股东大会审议通过。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第六届董事薪
酬方案的议案》
同意公司第六届独立董事的人均津贴标准为税前 90,000 元/年；同意在公司担任具体管理职务的第六届非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴，未在公司担任其他职务的第六届非独立董事，不领取津贴。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需经股东大会审议通过。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的议案》
根据本次董事会所提议案，同意于 2023 年 6 月 29 日召开公司 2023 年第三
次临时股东大会，审议上述相关议案，详见《关于召开 2023 年第三次临时度股东大会的通知》的内容。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 13 日
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