创意信息技术股份有限公司
章程修正案
创意信息技术股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 4 月 13 日召开第
五届董事会 2021 年第二次临时会议、第五届监事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据最新的《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：
修订前条款 修订后条款
第三十一条 公司董事、监事、 第三十一条 公司董事、监事、总经理、
总经理、其他高级管理人员、持有 其他高级管理人员、持有公司股份百分公司股份百分之五以上的股东，将 之五以上的股东，将其持有的公司股票其持有的公司的股票在买入后六个 或者其他具有股权性质的证券在买入后月内卖出，或者在卖出后六个月内 六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有， 又买入，由此所得收益归公司所有，公公司董事会应当收回其所得收益。 司董事会应当收回其所得收益。但是，
…… 证券公司因购入包销售后剩余股票而持
有百分之五以上股份，以及有国务院证
券监督管理机构规定的其他情形的除
外。
前款所称董事、监事、总经理、其
他高级管理人员、自然人股东持有的股
票或者其他具有股权性质的证券，包括
其配偶、父母、子女持有的及利用他人
账户持有的股票或者其他具有股权性质
的证券。
…
第四十条 公司股东承担下列 第四十条 公司股东承担下列义务：
义务： ……
…… （四）不得滥用股东权利损害公司
（四）不得滥用股东权利损害 或者其他股东的利益；不得滥用公司法公司或者其他股东的利益；不得滥 人独立地位和股东有限责任损害公司债用公司法人独立地位和股东有限责 权人的利益；
任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者
公司股东滥用股东权利给公司 其他股东造成损失的，应当依法承担赔或者其他股东造成损失的，应当依 偿责任。
法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和
公司股东滥用公司法人独立地 股东有限责任，逃避债务，严重损害公位和股东有限责任，逃避债务，严 司债权人利益的，应当对公司债务承担重损害公司债权人利益的，应当对 连带责任。
公司债务承担连带责任。 公司控股股东、实际控制人应当诚
公司的控股股东、实际控制人 实守信，依法行使股东权利，不滥用控不得利用其关联关系损害公司利 制权损害公司或者其他股东的利益，履益。违反规定的,给公司造成损失 行以下义务：
的,应当承担赔偿责任。 遵守并促使公司遵守国家法律、行
公司控股股东及实际控制人对 政法规、部门规章、规范性文件、本规公司和公司社会公众股股东负有诚 则和深圳证券交易所的其他相关规定、信义务。控股股东应严格依法行使 公司章程，接受深圳证券交易所监管；出资人的权利，控股股东不得利用 不以任何方式违法违规占用公司资利润分配、资产重组、对外投资、 金或者要求公司违法违规提供担保；
资金占用、借款担保等方式损害公 不通过非公允的关联交易、利润分司和社会公众股股东的合法权益, 配、资产重组、对外投资等任何方式损不得利用其控制地位损害公司和社 害公司和其他股东的合法权益；
会公众股股东的利益。 不利用公司未公开重大信息谋取利
公司董事会应建立对大股东所 益，不以任何方式泄露有关公司的未公持股份“占用即冻结”的机制，即 开重大信息，不从事内幕交易、短线交发现控股股东侵占上市公司资金 易、操纵市场等违法违规行为；
时，公司应立即申请司法冻结，凡 保证公司资产完整、人员独立、财不能以现金清偿的，通过变现股权 务独立、机构独立和业务独立，不以任
偿还侵占公司资金。 何方式影响公司的独立性；
…… 严格履行作出的公开声明和各项承
诺，不擅自变更或者解除；
严格按照有关规定履行信息披露义
务，并保证披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；积极主动配合公司做好信息
披露工作，及时告知公司已发生或者拟
发生的重大事项，并如实回答深圳证券
交易所的相关问询；
深圳证券交易所认为应当履行的其
他义务。
公司董事会应建立对大股东所持股
份“占用即冻结”的机制，即发现控股
股东侵占上市公司资金时，公司应立即
申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，
通过变现股权偿还侵占公司资金。
……
第四十四条 股东大会是公司的权 第四十四条 股东大会是公司的权力机力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议公司在一年内购 （十五）公司发生的交易（提供担
保、提供财务资助除外）达到下列标准
买、出售重大资产超过公司最近一 之一的，应当提交股东大会审议：
期经审计总资产 30%的事项（本条 交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及
所述购买、不包括购买原材料、燃 的资产总额同时存在账面值和评估值料和动力，以及出售产品、商品等 的，以较高者作为计算依据；
交易标的（如股权）在最近一个会
与日常经营相关的资产购买或者出 计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且
售行为，但资产置换中涉及到的此 绝对金额超过 5000 万元；
交易标的（如股权）在最近一个会
类资产购买或者出售行为，仍包括 计年度相关的净利润占公司最近一个会
在内）。 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元；
（十六）审议股权激励计划； 交易的成交金额（含承担债务和费
（十七）审议法律、行政法规、 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%部门规章和《公司章程》规定应当 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
由股东大会决定的其他事项。 交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免等，可免
于按照本条的规定履行股东大会审议程
序。
公司发生的交易仅达到第一百四十
五条第三项或者第五项标准，且公司最
近一个会计年度每股收益的绝对值低于
0.05 元的，可免于按照本条的规定履行
股东大会审议程序。
（十六）审议股权激励计划；
（十七）公司年度股东大会可以授
权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年
末净资产 20%的股票，该授权在下一年度
股东大会召开日失效；
（十八）审议法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》规定应当由股东
大会决定的其他事项。
公司与关联方发生的下列交易，可
以豁免按照本条的规定提交股东大会审
议：（1）公司参与面向不特定对象的公
开招标、公开拍
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