证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2020-71
创意信息技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日召开
2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。并于同日召开的第五届董事会、第五届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表相关议案。截止本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
董事长：陆文斌先生
副董事长：王晓伟先生
非独立董事：陆文斌先生、王晓伟先生、何文江先生、黎静先生、杜广湘先生、周学军先生
独立董事：邹燕女士、辜明安先生、熊军先生
公司第五届董事会任期自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日止。上述
董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
本届董事会战略委员会由陆文斌先生、王晓伟先生、何文江先生、周学军先生、熊军先生 5 人组成，其中陆文斌先生为召集人。
2、审计委员会
本届董事会审计委员会由邹燕女士、辜明安先生、熊军先生、陆文斌先生、王晓伟先生 5 人组成，其中邹燕女士为召集人。
3、提名委员会
本届董事会提名委员会由熊军先生、辜明安先生、邹燕女士、陆文斌先生、何文江先生 5 人组成，其中熊军先生为召集人。
4、薪酬与考核委员会
本届董事会薪酬与考核委员会由辜明安先生、熊军先生、邹燕女士、王晓伟先生、何文江先生 5 人组成，其中辜明安先生为召集人。
以上专门委员会任期自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日止。
三、公司第五届监事会组成情况
1、监事会主席：罗群女士
2、非职工代表监事：罗群女士、侯静女士
3、职工代表监事：胡小刚先生
公司第五届监事会任期自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日止。上述
监事会人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数量的三分之一。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：何文江先生
2、副总经理：黎静先生、杜广湘先生、张应福先生、王震先生、刘杰先生
3、财务总监：刘杰先生
4、董事会秘书：黄建蓉女士
5、证券事务代表：黄建蓉女士
以上人员任期自 2020 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 26 日止。公司独立董事
对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，以上高级管理人员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。黄建蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
五、 董事会秘书、证券事务代表的联系方式
电话：028-87827800
传真：028-87825625
邮箱：zq@troy.cn
地址：成都市高新西区西芯大道 28 号
六、董事、监事和高级管理人员届满离任的情况
1、董事离任情况
公司第四届董事会独立董事张小松先生不再担任公司独立董事职务，任职期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；非独立董事王晓明先生不再担任公司董事职务，将继续担任全资子公司四川创意科技有限公司董事长。截止本公告日，王晓明先生持有公司股份 24,030,282 股,占公司总股本的 4.57%。王晓明先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持有的本公司股份，同时还将严格遵守其作出的其他承诺。
2、监事离任情况
公司第四届监事会成员黄建蓉女士不再担任监事会主席职务，将担任公司董事会秘书、证券事务代表职务，监事黄建蓉女士在担任监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截止本公告日，黄建蓉女士未持有公司股份。监事王勇先生将不再担任监事职务，将继续在公司任本部副总经理职务。监事王勇先生在担任监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截止本公告日，王勇先生持有公司股份 77,982 股，占公司总股本的 0.02%。王勇先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
3、高级管理人员离任情况
公司董事、副董事长兼董事会秘书王晓伟先生不再担任董事会秘书职务，将继续担任董事、副董事长职务。截止本公告日，王晓伟先生持有公司股份
28,638,428 股， 占公司总股本的 5.45%。王晓伟先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
上述离任人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间的辛勤工作和为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会
2020 年 11 月 27 日
附件：
一、非独立董事简历
陆文斌，中国国籍，男，硕士，电子科技大学协议教授、创业导师。陆文斌先生于 1979 年考入电子科技大学，获计算机工程专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务，1991 年被破格晋升为副教授。1992 年，受电子科技大学委派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负责公司技术工作。2018 年 6月至今任成都电子科大资产经营有限公司董事；现任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜 3000 系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA 开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A在线仿真器”项目开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。
截至本公告日，陆文斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份105,335,902 股，占公司总股本 20.04%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
王晓伟，中国国籍，男，四川大学研究生学历，高级工程师。1984 年至 1990
年任解放军某部军代表；1990 年至 1992 年任四川省科委主任科员；1992 年至2001 年任四川电子信息股份有限公司副总经理。2005 年至今，任四川省高新技术企业产业化电子信息专家组成员；现任本公司董事、副董事长。
截至本公告日，王晓伟先生持有公司股份 28,638,428 股，占公司总股本
5.45%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
何文江，中国国籍，男，北京航空航天大学计算机辅助设计与制造专业，硕
年任香港迪艾电脑公司成都代表处首席代表；1997 年至 2000 年任 Sybase 公司
南方区总经理；2000 年至 2008 年任 BEA 系统（中国）有限公司副总经理; 2008
年至 2019 年任甲骨文（中国）软件系统有限公司副总裁；2020 年 4 月 28 日至
今任公司总经理。
截至本公告日，何文江先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
黎静，中国国籍，男，湖南大学计算机专业本科学历。1987 年至 1999 年任
长沙环力科技总公司总经理；1999 年至 2001 年任西安协同数码股份有限公司商
务总监；2001 年至 2004 年任陕西省电力信通公司市场总监；2004 年至 2010 年
6 月任西安交大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部总经理；2017 年 1月至 2021 年 12 月省人大代表；现任公司董事、副总经理。
截至本公告日，黎静先生持有公司股份 8,369,196 股，占公司总股本 1.59%，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
杜广湘，中国国籍，男，成都电子科技大学电子工程专业本科学历。1
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