证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2020-65
创意信息技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举基本情况
公司于 2020 年 11 月 11 日召开第四届董事会 2020 年第三次临时会议，审议
通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名陆文斌、王晓伟、何文江、杜广湘、黎静、周学军为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名邹燕、辜明安、熊军为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），独立董事候选人邹燕、辜明安、熊军均已取得独立董事资格证书。公司第五届董事会成员任期自2020 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2020 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。
二、其他说明
1、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
2、第五届董事会成立后，公司第四届董事会独立董事张小松先生将不再担任公司独立董事职务，任职期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；非独立董事王晓明先生将不再担任公司董事职务，将继续担任全资子公司四川创意科技有限公司董事长。截止本公告日，王晓明先生持有公司股份 24,030,282 股（占公司总股本的 4.57%），王晓明先生将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在离任后半年内，不转让其所持有的本公司股份，同时还将严格遵守其作出的其他承诺。
公司对上述董事在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会
2020 年 11 月 11 日
附件：
非独立董事候选人简历
陆文斌，中国国籍，男，硕士，电子科技大学副教授、创业导师。陆文斌先生于 1979 年考入电子科技大学，获计算机工程专业学士学位、计算机软件专业硕士学位，后留校在电子科技大学所属计算机研究所从事科研任务，1991 年被破格晋升为副教授。1992 年，受电子科技大学委派，作为股东代表出任四川电子信息股份有限公司副总经理、总工程师，全面负责公司技术工作。2018 年 6月至今任成都电子科大资产经营有限公司董事；现任本公司法人代表、董事长。陆文斌先生曾参加了国家“七五”重点攻关项目“华胜 3000 系列超级微机工程工作站”的开发工作，为该项目“浮点加速部件”FPA 开发负责人，该项目获“国家科技进步三等奖”、“机械电子工业部科技进步一等奖”；参加了国防科工委“军用可剪裁实时操作系统（嵌埋型）”项目研发工作，为该项目主要开发人之一，该项目获电子工业部“科技进步二等奖”；参加了电子工业部“EMUL-85A在线仿真器”项目开发工作，为该项目主要设计人之一，该项目获四川省“科技进步三等奖”；主持开发了西南航空“航空安全监察管理信息系统”项目，该项目获“国家重点新产品”证书、“成都市科学技术成果”证书。
截至今日，陆文斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份
105,335,902 股，占公司总股本 20.04%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
王晓伟，中国国籍，男，四川大学研究生学历，高级工程师。1984 年至 1990年任解放军某部军代表；1990 年至 1992 年任四川省科委主任科员；1992 年至2001 年任四川电子信息股份有限公司副总经理。2005 年至今，任四川省高新技术企业产业化电子信息专家组成员；现任本公司副董事长。
截至今日，王晓伟先生持有公司股份 28,638,428 股，占公司总股本 5.45%，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
何文江，中国国籍，男，北京航空航天大学计算机辅助设计与制造专业，硕
年任香港迪艾电脑公司成都代表处首席代表；1997 年至 2000 年任 Sybase 公司
南方区总经理；2000 年至 2008 年任 BEA 系统有限公司副总经理; 2008 年至 2019
年任甲骨文股份有限公司副总裁；2020 年 4 月 28 日至今任公司总经理。
截至今日，何文江先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
杜广湘，中国国籍，男，成都电子科技大学电子工程专业本科学历。1987
年至 1999 年任信息产业部电子 54 所工程师；2002 年至 2003 年任亚信联创科技
(中国)有限公司监控事业部总监；2003 年 9 月至今任邦讯信息董事长； 2019 年
1 月至今任创智联恒董事长兼总经理；现任本公司副总经理、董事。
截至今日，杜广湘先生持有公司股份 19,968,970 股，占公司总股本 3.80%，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
黎静，中国国籍，男，湖南大学计算机专业本科学历。1987 年至 1999 年任
长沙环力科技总公司总经理；1999 年至 2001 年任西安协同数码股份有限公司商
务总监；2001 年至 2004 年任陕西省电力信通公司市场总监；2004 年至 2010 年
6 月任西安交大博通资讯股份有限公司总裁助理兼电力事业部总经理；2017 年 1月至 2021 年 12 月省人大代表；现任公司副总经理、董事。
截至今日，黎静先生持有公司股份 8,369,196 股，占公司总股本 1.59%，与
公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
周学军，中国国籍，男，本科学历。1988 年 8 月至 1993 年 6 月任四川省国
土局勘测规划工程师；1993 年 6 月至 1996 年 5 月任四川省土地开发总公司副总
经理；1996 年 6 月至 2003 年 6 月任四川三合实业有限公司总经理；现任本公司
董事。
截至今日，周学军先生持有公司股份 1,327,256 股，占公司总股本 0.25%，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上
股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历
熊军，中国国籍，男，复旦大学工商管理硕士。1990 年 7 月至 1992 年 7 月
任四川省工业品展销服务中心团委副书记；1992 年 7 月至 1992 年 11 月任成都
高新区管理委员会办公室秘书；1992 年 11 至 2016 年 5 月任成都倍特发展集团
股份有限公司（更名为成都高新发展股份有限公司）证券投资部总经理、成都倍特电动自行车有限公司总经理、成都倍特贸易公司总经理、成都倍特投资有限责任公司总经理、倍特期货有限公司董事长；2016 年 5 月至今，任成都富恩德股权投资有限公司董事长；2018 年 6 月至今，任四川华夏万卷文化传媒股份有限公司独立董事。
截至今日，熊军先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
辜明安，中国国籍，男，法学博士，教授。1989 年 7 月至 1993 年 7 月原化
工部成光化工研究院下属晨光学校任教；1993 年 7 月至 1999 年 7 月在四川轻化
工学院（现四川轻化工大学）任教，1993 年 12 月被聘任为讲师；1999 年 7 月至
2002 年 12 月任西南财经大学法学院讲师；2002 年 12 月至 2008 年 12 月任西南
财经大学法学院副教授；2008 年 12 月至今任西南财经大学法学院教授；2010 年被聘任为西南财经大学民商法博士生导师；2011 年 1 月被四川省委组织部等部门评为第九批四川省学术和技术带头人后备人选；2011 年 3 月受聘担任成都仲
裁委员会仲裁员；2009 年 5 月 3 日至 2011 年 11 月 30 日，担任四川中汇医药（集
团）股份有限公司（中汇医药 000809）独立董事；2014 年 9 月 10 日至 2017 年
9 月 18 日，担任四川仁智油田技术服务股份有限公司（仁智油服 002629)独立董
事；2015 年 9 月 15 日至今，担任成都高新发展股份有限公司（高新发展 000628）
独立董事；2016 年 3 月 28 日至 2019 年 05 月 16 日，任隆昌农商银行（非上市
公司）独立董事；2017 年 3 月 31 日至今，担任泸州市兴泸水务（集团）股份有
限公司（2281.HK）独立董事；2016 年 3 月 18 至今，担任泸州银行股份有限公
司（1983.HK）独立董事；2016 年 1 月至今，任本公司独立董事。
截至今日，辜明安先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
邹燕，中国国籍，女，会计学博士，副教授。2006 年 7 月至 2007 年 11 月
任西南财经大学经济管理实验教学中心助教；2007 年 12 月至 2011 年 4 月任西
南财经大学经济管理实验教学中心讲师；2011 年 5 月至 2013 年 11 月任西南财
经大学会计学院讲师。2013 年 12 月至今，任西南财经大学会
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