300366 深市 创意信息

证券代码：300366          证券简称：创意信息        公告编码：2020-70
          创意信息技术股份有限公司

  第四届董事会2020年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 9 日以电
子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会 2020 年第三次临时会议通
知。本次会议于 2020 年 11 月 11 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事
会非独立董事的议案》;

  同意提名陆文斌、王晓伟、何文江、杜广湘、黎静、周学军为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

    二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事
会独立董事的议案》；

  同意提名邹燕、辜明安、熊军为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于董事会换届选举
的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的议案》。

    同意于 2020 年 11 月 27 日下午 14:00 点，在公司会议室召开 2020 年第一次
临时股东大会，审议上述相关议案。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告！

                                      创意信息技术股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 11 日