300366 深市 创意信息

证券代码：300366          证券简称：创意信息        公告编码：2020-68
          创意信息技术股份有限公司

          关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2020
年 11 月 11 日召开第四届监事会 2020 年第三次临时会议，审议通过了《关于选
举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。经有权提名人提名，监事会同意罗群女士、侯静女士作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  特此公告。

                                      创意信息技术股份有限公司监事会
                                                    2020 年 11 月 11 日