证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2020-17
创意信息技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“创意信息”）于2020年4月16日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第六次会议通知，本次会议于2020年4月27日10时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度报告全
文及摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2019 年年度报告》
及《2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年一季度报
告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2020年一季度报告》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度董事会
工作报告的议案》；
《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站刊登的《2019 年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”部分。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事张小松、辜明安、邹燕分别向董事会递交了 2019 年度独立董
事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的相关文件），并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度总经理工作
报告的议案》；
全体董事认为：该报告客观的总结了公司 2019 年度的经营业绩、市场开拓、
科技研发等方面工作的完成情况，真实地反映了公司在 2019 年度的经营情况。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度财务决
算的报告》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2019 年度财务决算
报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度审计报
告的议案》；
经审议，董事会认为：2019 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司
2019 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2019年度审计报告》。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度利润分
配预案的议案》；
2019 年度，公司实施了股票回购计划，累计回购股份数量为 692.87 万股，
总金额为 5,056.36 万元（不含交易费用）。根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等有关规定的要求，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度公司回购支付的金额已满足《公司章程》的现金分红要求。为抓住大数据、自有产品及 5G 等行业的发展机会，更好地保障公司稳定的现金流及可持续发展，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于 2019 年度拟不
进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年度内部控
制自我评价报告的议案》；
议案具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2019 年度内部
控制自我评价报告》。
公司独立董事对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，具体内
容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务
所的议案》；
经审议，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2019 年度存
放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于募集资金 2019
年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、保荐机构、独立财务顾问分别对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》；
经审议，同意公司变更部分募集资金投资项目。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议
案》；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
十三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请
综合授信暨有关担保的议案》，董事陆文斌、王晓明、杜广湘和黎静对该议案进行了回避表决；
同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请总额不超过 134,915 万元的
综合授信，并由公司及子公司对本次总额度不超过 134,915 万元的融资提供连带责任担保。担保形式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，担保额度有效期自 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司聘任总经理的
议案》；
经审议，为加强公司集团化管理，推进核心业务发展，同意聘任何文江先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任及调整总经理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构
的议案》；
经审议，同意公司组织架构做出如下调整：
1、设立业务中心，主要负责公司战略业务（即能源大数据、政务大数据、数据库）和海外业务的统筹管理；
2、原人力资源中心调整为人力资源行政中心，全面负责集团人力资源和行政相关工作统筹管理，包括集团化规章制度管理、人事管理、薪酬体系管理、绩效体系管理、培训体系管理等；
3、原审计部调整为审计中心，在审计委员会的指导下，负责集团审计管理，包括内部审计监督、内控风险把控评估、协调集团与社会中介审计机构关系等；
4、撤消原能源业务管理中心和海外业务管理中心，职能并入业务中心。
十六、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事、高级管
理人员 2020 年度薪酬的议案》
经审议，同意公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议的独立意见》。
十七、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合创业板非
公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规、规章及规范性文件中的有关规定，公司具备非公开发行A股股票的各项条件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、逐项审议通过《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的议案》
法规和规范性文件的规定，公司拟定了2020年度创业板非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）方案，具体如下：
（一）发行股票种类及面值
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），面值为 1.00 元/股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 157,672,845 股（含），非公开发行股票
数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总
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