300365 深市 恒华科技

 证券代码：300365    证券简称：恒华科技    公告编码：2022（010）号
            北京恒华伟业科技股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日
召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 2021 年度母公司实
现的净利润 42,258,005.35 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,225,800.54 元后，加以前年度可供分配的利润 854,855,608.96 元，母公司累计可供分配的利润为892,887,813.77 元。

    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定2021年度利润分配预案如下：以截至2021年12月31日的公司总股本599,855,469股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利人民币11,997,109.38元（含税）。公司2021年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

    三、其他说明

    本预案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事对此已发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；

    2、第五届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 15日