300364 深市 中文在线

证券代码：300364      证券简称：中文在线        公告编号：2020-079
            中文在线数字出版集团股份有限公司

      关于持股 5%以上股东拟通过公开征集受让方的方式

            协议转让公司部分股份的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月
15 日收到公司持股 5%以上股东北京启迪华创投资咨询有限公司（以下简称“启迪华创”）书面通知，为推动公司引入战略投资者，提升公司发展潜力，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等有关规定，启迪华创拟通过公开征集受让方的方式，协议转让其持有的部分公司股份，本次转让不超过 72,729,531 股股份，比例不超过公司总股本的 10%（以下简称“本次公开征集转让”）。

  根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十三条的规定，本次公开征集转让的价格将不低于本次公开征集转让提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度公司经审计的每股净资产值两者之中的较高者，最终价格将依据相关法规，在比较各受让方报价的基础上，以公开征集并经国有资产监督管理部门批复的结果确定。

  本次公开征集转让完成前如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整。

  截至本公告日，启迪华创持有公司股份 80,490,900 股，占公司总股本的11.07%，其控股股东北京启迪创业孵化器有限公司（以下简称“启迪孵化器”）持有公司股份 3,776,625 股，占公司总股本的 0.52%。本次公开征集转让后，启迪华创及其控股股东启迪孵化器合计持有公司股份不少于公司总股本的 1.59%。
  启迪华创后续将进一步研究制定本次公开征集转让的具体方案，本次公开征
集转让尚需取得国有资产监督管理部门的批准，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。

  本次公开征集转让不会造成公司控制权发生变化。公司将密切关注本次公开征集转让事宜的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以前述指定媒体刊登的信息为准。

  敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                              中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 7 月 15 日