证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2020-069
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2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2020 年 6 月 3 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2020 年 6 月 3 日 9:15 至 2020 年 6 月 3 日 15:00 期间的任意
时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6
层 608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东共 5 人，代表股份 151,984,221 股，占上市公司总股份
的 20.8972％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表 99,712,416 股份股，占
上市公司总股份的 13.7100％；通过网络投票的股 4 人，代表股份 52,271,805股，占上市公司总股份的 7.1872％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份10,306,600 股，占上市公司总股份的 1.4171%。其中，通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的股东 3 人，代表
股份 10,306,600 股，占上市公司总股份的 1.4171%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议并通过了《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议并通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议并通过了《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议并通过了《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议并通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、审议并通过了《关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺实现情
况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
9、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理补偿义务人对公司进行业绩补偿后续事项的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
10、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
11、审议并通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 10,306,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
关联股东童之磊先生、建水文睿企业管理有限公司已回避表决。
12、审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
13、审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 10,306,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
14、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》；
表决结果：同意 151,984,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出
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